成商集团股份有限公司于2008年8月30日以通讯表决方式召开五届三十六次董事会，会议审议通过如下决议： 一、通过关于变更公司经营范围并相应修改《公司章程》的议案。 二、同意公司控股子公司成都人民商场(集团)绵阳有限公司(下称：绵阳公司)拟于近日与四川兴力达集团实业有限公司(下称：兴力达集团)及其实际控制的四 川兴力达百货有限公司(下称：兴力达百货)签订《租赁协议》，兴力达集团及兴力达百货将兴达广场项目裙楼地上一层至五层商场(总计建筑面积 27616.675平方米，下称：兴达商场)及在该物业内的所有经营性资产，出租给绵阳公司，租期15年，年租金500万元，免租期为自本协议签订后六个 月。 另，兴力达集团同意将兴达广场六楼除集团本部、千佛山开发公司办公场所以外的原兴力达百货使用的办公场所(面积约2100平方米)，自绵 阳公司进场之日起免租提供给绵阳公司自用五年，第一会议室由兴力达集团、绵阳公司共用五年(承担使用期间的费用)；兴力达集团同意将兴达广场地下室负二层 50%的停车位(兴力达集团划定固定区域)免费提供给绵阳公司使用。 三、通过关于收购兴达广场项目的议案：绵阳公司拟与兴力达集团及兴力 达百货签订《产权转让协议》，兴力达集团及兴力达百货将兴达商场的房屋所有权、标的物业对应的3403.88平方米土地使用权、标的物业内的相关设备用 房、设备、装修、兴力达百货在标的物业内的所有经营性资产，以及该商场内的物业经营与物业管理权，出让给绵阳公司。该标的物业现整体委托给兴力达百货经营 和管理，经评估，兴达广场第一至五层部分商业服务物业[建筑面积合计27584.49平方米(不包括位于现有物业内麦当劳和绵阳电影院之间面积为 32.175平方米的品牌专卖店)]于基准日2008年7月31日的整体转让之市场价值人民币419000000元，经协商确定标的物业的转让价款总计人 民币262358412.50元(转让价格根据标的物业面积调整，多退少补)。兴力达百货承诺放弃对标的物业的优先购买权，兴力达集团、兴力达百货在本协 议生效时，终止原标的物业的委托经营协议。标的物业转让完毕后，上述《租赁协议》自动终止。 |
