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今天下分店的时候发现一个问题,一个顾客拿着一张“取消交易”小票出门,我防损出口人员拿着小票翻过来复过去看,感觉和以前的小票有所不同,但是最后任然放行了这个顾客。
我在服务台看见了防损员对小票有些疑问时,就过去把顾客拦下来,发现是“取消交易”小票。最后查出了利用当班收银管理层的权限密码,进行贪污的案件。
当然我们首先要知道是么是“取消交易”小票,为什么会有“取消交易”?一般来讲“取消交易”是因为收银员已经把商品扫入到收银POS系统内,这个时候因为顾客忘记带钱,或者因为不想买整单这些商品了,所以才会使用“取消交易”。这个也是专门做的一个收银POS系统的一个平衡操作。
当然这个“取消交易”是需要当班第一人才有权限消除的(而且是严格保密的)。而一般的收银员是没有权限操作的,“取消交易”单生成后单据要马上被当班第一人收取,最后交与财务进行核查的。
原来这个收银员利用窥探当班管理层的管理密码后,一开始是一班一单至三单,然后心里进行心算金额,利用上洗手间的时候把现金放进衣袖内,在转移到身上内衣内。到后来每一次都是捡大单进行操作。
在案件整个调查中(监控和上机系统内),历时七个月查询到共取消交易三百九十四单,共计人名币八万多元,最后移交司法机关处理.
问题:1.收银管理层密码管理不当,没有三个月或者半年更换。
2.防损部的培训不够,没有办法识别小票的真假。
3.诚信倡导不够,培训引导不够!
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