本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、召集人：人人乐连锁商业集团股份有限公司第一届董事会2、会议地点：深圳市
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Element not supported - Type: 8 Name: #comment南山区西丽湖麒麟山庄会议室
3、表决方式：现场表决
4、会议时间：2010年5月14日（星期五）下午2：30始
二、大会审议事项
1、关于《公司2009年度董事会工作报告》的议案
独立董事将在本次股东大会作述职报告
2、关于《公司2009年度监事会工作报告》的议案
3、关于《公司2009年度财务决算报告》的议案
4、关于《公司2010年财务预算报告》的议案
5、关于《关于公司2009年度利润分配预案的报告》的议案
6、关于《公司2009年年度报告及其摘要》的议案
7、关于《聘任中审国际会计师事务所有限公司承担公司2010年
审计工作》的议案
8、关于《对公司章程的修订》的议案
9、关于《2010年董事、监事薪酬方案》的议案
10、如果在本次股东大会召开前，深圳证券交易所对独立董事候选人马敬仁先生担任独立董事候选人无异议，则本次股东大会还会进行就马敬仁先生担任独立董事一事举行选举。
就上述议程，敬请阅读刊登于2010年4月13日《证
券时报》、巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）上的公司第一届董事会第十六次会议决议公告和第一届监事会第八次会议决议公告。
三、出席对象
1、公司董事、监事、高级管理人员；
2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册2010年5月7日收市时，持有本公司股票的股东，均有权亲自或者委托代理人出席本次股东大会，行使表决权。股东委托的代理人不必是公司的股东；
3、承担本次股东大会见证工作的公司法律顾问及董事会邀请的其他嘉宾列席会议。
四、会议登记办法
1、法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东帐户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席，还须持有法人代表授权委托书和出席人身份证；
2、个人股东登记。个人股东须持有本人身份证、股东帐户卡和持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人，还须持有出席人身份证和授权委托书；
3、登记时间：2010年5月8日至2010年5月13日之间，每个工作日的上午8：30至下午5：30；
4、登记地点：深圳市南山区前海路心语家园人人乐连锁商业集团股份有限公司董事会办公室；
5、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
五、股东大会联系方式
联系地址：深圳市南山区前海路心语家园人人乐连锁商业集团股份有限公司董事会办公室，邮政编码：518052；
联系人：余忠慧（董事会秘书）刘芷然（证券事务代表）
联系电话：0755-86058141；
联系传真：0755-26093560；
六、其他事项
本次股东大会会期半天，与会人员食宿及交通费用自理。
特此公告。
人人乐连锁商业集团股份有限公司董事会
2010年4月13日
附件一：推荐的授权委托书式样；
授权委托书
人人乐连锁商业集团股份有限公司董事会：
兹委托先生/女士代表本人（本公司）出席人人乐连锁商业集团股
份有限公司2009年度股东大会并代为行使表决权。
委托人股票帐户：持股数：股
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
被委托人签名：，被委托人身份证号码：
委托人对下列议案表决如下（请在相应的表决意见项下打“√”；
表决意见
议案序
号议案内容
同意反对弃权
1关于《公司2009年度董事会工作报告》的议案
2关于《公司2009年度监事会工作报告》的议案
3关于《公司2009年度财务决算报告》的议案
4关于《公司2010年财务预算报告》的议案
关于《关于公司2009年度利润分配预案的
5报告》的议案
6关于《公司2009年年度报告及其摘要》的议案
关于《聘任中审国际会计师事务所有限公司承担
7公司2010年审计工作》的议案
8关于《对公司章程的修订》的议案
9关于《2010年董事、监事薪酬方案》的议案
10选举马敬仁先生任独立董事（如适用）
如果委托人未对上述事项明确表决意见，被委托人是否按自己决定表决，请明确
可以不可以
委托人签名（法人股东加盖公章）：
二○一○年月日
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