苏宁电器：2004年年度股东大会决议公告
来源：
2005-05-24 10:01
导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、公司于2005年3月29日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《
证券日报》上刊登了《苏宁电器连锁集团股份有限公司董事会关于召开2004年年度股东
大会的通知》。本次股东大会召开之前，公司于2005年4月27日召开第二届董事会第十
二次会议，会议对本次股东大会第8 项《关于修改〈公司章程〉的议案》、第9 项《关
于修改〈股东大会议事规则〉的议案》进行了修改。内容详见公司指定信息披露网站
(http://www.cninfo.com.cn),并已刊登于2005年4月29日《证券时报》、《中国证券
报》、《上海证券报》、《证券日报》（公告编号：2005-014）；
2、本次股东大会无否决提案的情况；
3、本次股东大会会上无修改提案的情况；
4、本次股东大会无新提案提交表决；
5、本次股东大会以现场方式召开。
一、会议召开和出席情况
苏宁电器连锁集团股份有限公司2004年年度股东大会于2005年5月22日下午14:00在公司十二楼会议室召开，出席本次股东大会的股东或股东代理人共计28人，代表有表决权的股份数73,972,622股，占公司股份总额的79.40%，其中非流通股股东或股东代理人6人，代表有表决权的股份数65,433,600股，占公司股本总额的70.24%，流通股股东或股东代理人22人，代表有表决权的股份数8,539,022股，占公司股本总额的9.16%。会议由公司董事会召集，董事长张近东先生主持，公司部分董事、监事、其他高级管理人员及保荐代表人、见证律师出席了会议，符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。
二、提案审议情况
本次股东大会按照会议议程，采用记名投票表决方式，审议通过了如下决议：
1、《2004年度董事会工作报告》。
该议案的表决结果为：赞成票73,972,622股（其中，非流通股65,433,600股，流
通股8,539,022股），占出席会议有表决权股份的100%；反对票0股，占出席本次股东
大会有效表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的0%。
2、《2004年度监事会工作报告》。
该议案的表决结果为：赞成票73,972,622股（其中，非流通股65,433,600股，流
通股8,539,022股），占出席会议有表决权股份的100%；反对票0股，占出席本次股东
大会有效表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的0%。
3、《2004年度财务决算报告》
该议案的表决结果为：赞成票73,972,622股（其中，非流通股65,433,600股，流
通股8,539,022股），占出席会议有表决权股份的100%；反对票0股，占出席本次股东
大会有效表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的0%。
4、《2004年度利润分配预案》
该议案的表决结果为：赞成票73,972,622股（其中，非流通股65,433,600股，流
通股8,539,022股），占出席会议有表决权股份的100%；反对票0股，占出席本次股东
大会有效表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0%。
经江苏天衡会计师事务所有限公司出具的天衡审字（2005）280号《审计报告》确认，公司2004年度实现净利润174,420,984.75元(母公司数)，根据《公司法》和公司《
章程》的规定，提取法定盈余公积金17,442,098.48元，提取法定公益金17,442,098.48
元,加年初未分配利润143,344,290.31元,实际可供股东分配利润282,881,078.10元。
以2004年12月31日公司总股本93,160,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币1元(含税)，合计派发现金9,316,000元；同时以资本公积金转增股本，向
全体股东每10股转增10股，转增后公司总股本93,160,000股增加至186,320,000股，
资本公积金由372,149,856.32元减少为278,989,856.32元，公司剩余未分配利润
273,565,078.10元，转入下年未分配利润。
5、《2004年年度报告》及《2004年年度报告摘要》
该议案的表决结果为：赞成票73,972,622股（其中，非流通股65,433,600股，流
通股8,539,022股），占出席会议有表决权股份的100%；反对票0股，占出席本次股东
大会有效表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的0%。
6、《关于公司2004年度募集资金使用情况的专项说明》
该议案的表决结果为：赞成票73,972,622股（其中，非流通股65,433,600股，流
通股8,539,022股），占出席会议有表决权股份的100%；反对票0股，占出席本次股东
大会有效表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的0%。
该专项说明详见公司公告。
7、《关于公司2004年度关联交易情况说明的议案》
该议案的表决结果为：赞成票73,972,622股（其中，非流通股65,433,600股，流
通股8,539,022股），占出席会议有表决权股份的100%；反对票0股，占出席本次股东
大会有效表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的0%。
8、《关于修改〈公司章程〉的议案》
该议案的表决结果为：赞成票73,972,622股（其中，非流通股65,433,600股，流
通股8,539,022股），占出席会议有表决权股份的100%；反对票0股，占出席本次股东
大会有效表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的0%。
9、《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》
该议案的表决结果为：赞成票73,972,622股（其中，非流通股65,433,600股，流
通股8,539,022股），占出席会议有表决权股份的100%；反对票0股，占出席本次股东
大会有效表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的0%。
10、《关于续聘2005年度会计审计机构的议案》
该议案的表决结果为：赞成票73,972,622股（其中，非流通股65,433,600股，流
通股8,539,022股），占出席会议有表决权股份的100%；反对票0股，占出席本次股东
大会有效表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的0%。
11、《关于确定公司董事、监事、高级管理人员薪酬及津贴的议案》
股东张近东先生、金明先生、陈世清先生在表决该议案时予以回避，该议案的有效
表决票为38,529,422股。该议案的表决结果为：赞成票38,524,521股，占出席会议有
表决权股份的99.99%（其中，非流通股29,990,400股，占非流通股股东出席会议有效
表决权股份的100%；流通股8,534,121股，占流通股股东出席会议有效表决权股份的
99.94%）；反对票200股(其中，非流通股0股，占非流通股股东出席会议有效表决权股
份的0%；流通股200股, 占流通股股东出席会议有效表决权股份的0.00%),占出席会议
有效表决股份的0.00%；弃权票4701股(其中，非流通股0股，占非流通股股东出席会议
有效表决权股份的0%；流通股4701股, 占流通股股东出席会议有效表决权股份的0.06%
)，占出席会议有效表决股份的0.01%。
三、律师见证情况
本次股东大会经江苏世纪同仁律师事务所许成宝律师现场见证，并出具了《法律意
见书》，认为公司本次年度股东大会的召集、召开程序、出席会议的股东资格及表决程
序等均符合法律、法规及公司《章程》的规定，股东大会形成的决议合法、有效。
四、备查文件
1、经出席会议董事签字确认的股东大会决议
2、律师对本次股东大会出具的《法律意见书》
特此公告。
苏宁电器连锁集团股份有限公司
董 事 会
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