本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　南宁百货大楼股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会2007年第五次临时会议通知于2007年6月18日以邮件、传真和专人送达等方式6月21日上午以通讯方式召开，并按照会议通知的时间于2007年6月21日以通讯方式召开，应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人,出席人数符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：

　　一、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了关于调整部分内部机构设置的议案。

　　为了加强公司内部管理，强化部门职能，公司决定提升电脑部的职能，设置信息中心；将加盟管理部增加其职能设置招商管理部；同时设立“市场营销部”，强化其营销和策划功能。

　　二、以9票同意，0票反对，0票弃权审议审议通过了新修订《南宁百货大楼股份有限公司信息披露事务管理制度》的议案。

　　三、以9票同意，0票反对，0票弃权审议审议通过了《南宁百货大楼股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》的议案。

　　会议否决了一项议案：

　　以3票同意，陈民群董事、黄永干董事、李亮董事、王保江董事、陈军独立董事5票反对，陈安民独立董事1票弃权，否决了《关于拟转让北海五象房地产开发有限公司股权的议案》，要求保留该公司股权，并立即开展业务搞好经营，确保收益。

　　南宁百货大楼股份有限公司董事会

　　2007年6月21日