本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　公司董事会于2007年7月19日收到公司独立董事陈军先生的辞职申请，告知公司：因工作繁忙，提出辞去公司独立董事职务。

　　鉴于陈军先生的辞职将导致公司独立董事人数低于法定最低要求，故其辞职报告需在新任独立董事填补其缺额后方可生效，期间其仍将按有关法律法规及《公司章程》的规定履行职责。公司将尽快召开董事会及临时股东大会补选接任的独立董事。

　　特此公告。

　　南宁百货大楼股份有限公司董事会

　　2007年7月19日