重庆百货大楼股份有限公司第四届十九次董事会会议于2007年10月26日召开，会议通知提前十日发出。公司9 名董事会成员中7名董事出席会议，董事徐晓勇先生、独立董事孟卫东先生因公未能出席会议，已分别委托董事长肖诗新先生、独立董事陈兴述先生代为表决。监事会列席会议，符合《公司法》、 《公司章程》有关规定。本次会议由董事长肖诗新先生主持，会议审议通过决议情况如下：
　　一、审议通过公司2007年度第三季度报告全文及正文
　　表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
　　
　　二、审议通过《重庆百货大楼股份有限公司关于公司治理专项活动整改报告》（全文见www.sse.com.cn）
　　表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
　　
　　三、审议通过《关于聘请会计师事务所的议案》
　　公司继续聘请重庆天健会计师事务所为公司提供2007 年度审计服务。公司支付其报酬52 万元（包括会计师事务所现场审计人员的通讯费、误餐费、车费等差旅费）。
　　表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
　　
　　四、审议通过《关于以租赁方式创办重百乐山商场项目的议案》
　　公司决定租赁乐山银基房地产开发有限公司开发建设的“嘉瑞·财富广场”主力百货商场负一层至平街四层，总建筑面积20000 ㎡，用于创办重百乐山商场。该项目租期十五年，项目总投资 1275 万元，该项目经过近三年的市场培育，预计在第四年基本实现盈亏平衡，投资回收期7 年。
　　表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
　　
　　五、审议通过《关于以万州万川商场置换金英商场商业用房的议案》
　　
　　公司研究决定拟将自有产权的万川商用楼（面积为8251.41平方米）与现重百万州商场（丝绸公司处）一墙之隔的重庆市万州区金鸿物业发展有限公司 自有产权的金英商场（面积为8770.32平方米）进行房屋使用权的位置交换，交换后重百万州商场原有的1～4层楼与金英商场的1～4层楼连为一体，重百电器从万川迁移到重百万州商场与金英商场连体的 4 楼经营, 重百万州商场与金英商场连体的 1～3 楼由百货来经营，从而达到电器与超市、百货三业态成为一体、形成互动的效果。交换后，闲置出来的重百电器（高笋塘2号）商用楼（一至五楼）8251.41平方米采取审批、评估、挂牌、拍卖等程序委托重庆市万州区金鸿物业发展有限公司在一年内代为处置，若处置不掉，则由重庆市万州区金鸿物业发展有限公司按拍卖低价接盘。同时，公司将以32元/平方米·月租金的标准继续租用金英商场进行经营。
　　
　　上述项目涉及到公司享有产权的万川商用楼（面积为8251.41平方米）的处置。经重庆市金汇会计师事务所的评估，万州商用楼评估价金额为4402.06 万元（购进原值为4159.49万元，其中房屋3476.73万元、附属房屋设备682.77 万元；截至2007年9月30日评估日，尚余净值3359.99万元，其中房屋3002.85 万元，附属房屋设备357.14万元）。
　　
　　本议案涉及的资产处置项目将待股东大会审议通过后实施，公司将在资产处置合同签署后，买方、交易金额、合同条款确定后，及时对外发布资产处置公告。
　　
　　表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
　　
　　上述第三、五项议案还需经公司股东大会审议通过。 六、董事会决定于 2007年11月20日上午9：30召开公司2007年度第三次临时（四届七次）股东大会，股权登记日为2007年11月15日。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　重庆百货大楼股份有限公司董事会
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2007年10月26日