本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、关联交易概述

　　武汉武商集团股份有限公司控股子公司武汉武商量贩连锁有限公司（以下简称“量贩公司”）于2007年7月30日与武汉新兴医药科技有限公司（以下简称“新兴医药”）签订《租赁合同》，租赁其网点做大卖场。新兴医药系武汉国有资产经营公司（以下简称“国资公司”）持股48.75%的企业，国资公司持有公司1232.672万股股权，占公司总股本的2.43%，国资公司为公司第一大股东武汉商联（集团）股份有限公司的大股东，持有武汉商联 70.55%的股权直属于武汉市国有资产委监督管理委员会。量贩公司系公司控股80%的企业，合同当事人存在关联关系。

　　公司第四届二十一次董事会审议通过了《关于签订<房屋租赁合同的议案》，公司独立董事对此议案进行了事前认可并出具了独立意见，关联董事黄绍焱、胡波回避表决，其余9位非关联董事全部参与了本关联交易事项的表决，全票通过。

　　二、关联方介绍

　　1、出租方：武汉新兴医药科技有限公司，成立于2001年，住所：

　　武汉市东湖高新技术开发区庙山小区，法定代表人：杨玉凤，注册资本：捌仟万元整，经营范围：中成药、西药、生物化学药、生物工程医药及保健品研发、管理；物业管理；蒸汽供应；房屋出租。

　　新兴医药系武汉国有资产经营公司（以下简称“国资公司”）持股48.75%的企业，国资公司持有公司1232.672万股股权，占公司总股本的2.43%，国资公司为公司第一大股东武汉商联（集团）股份有限公司的大股东，持有武汉商联70.55%的股权直属于武汉市国有资产委监督管理委员会。

　　2、承租方：武汉武商量贩连锁有限公司，成立于2004年，住所：

　　武汉市江汉区常青路43号，法定代表人：王斌，注册资本：壹亿元整，经营范围：商品零售兼批发；公开发行的国内版图书报刊零售；

　　音像制品零售；设计、制作、发布、代理国内种类广告业务；仓储服务；场地出租（限餐饮、美容美发、西药、中成药的持证单位租用）。

　　量贩公司系公司控股80%的企业。

　　二、合同的主要内容

　　1、新兴医药将所拥有的武汉医药产业园配套生活服务区的一栋建筑，租赁给量贩公司作为商业及辅助服务用房。该房屋建筑面积约6436.7m2。

　　2、房屋租赁期限为15年。

　　3、租赁费标准：第1-2年10元/m2月，以后每2年增长2元/m2月，至20元/m2月封顶。房屋租赁费按季支付。

　　4、量贩公司拖欠新兴医药租赁费，每逾期一日，新兴医药有权向量贩公司要求支付日租赁费的50%作为违约金。租赁期满，量贩公司应如期交还房屋，如未经新兴医药同意逾期交还，新兴医药有权要求量贩公司按当年当月日租赁费的200%支付违约金。

　　三、合同对上市公司的影响

　　根据公司的五年发展规划，量贩公司每年需增加8-10家门店，不断扩大经营规模和市场占有率。量贩公司租赁该网点发展，有利于量贩规模的扩大，有利于公司坚定主业发展的思路。

　　该网点已于2007年9月30日开业。

　　四、独立董事意见

　　该事项经独立董事出具事前认可函，独立董事发表独立意见如下：
　　公司董事会审议上述议案，符合《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规的规定，表决时关联董事进行了回避，表决程序合法。关联交易事项公平、公开、公正，符合中国证监会和深交所的有关规定。
　　没有损害公司中小股东利益。

　　六、备查文件目录

　　1、武商集团第四届二十一次董事会决议
　　2、独立董事事前认可函
　　2、独立董事意见
　　3、2007年7月30日签订的《房屋租赁合同》

　　武汉武商集团股份有限公司
　　董 事 会
　　二OO七年十一月二十八日