本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
   
　　一、关联交易概述

　　公司与武汉鑫科投资有限责任公司（以下简称“鑫科公司”）于２００７年１２月２１日签订《股权转让合同》，鑫科公司同意将其持有的武汉新兴医药科技有限公司（以下简称“新兴医药”）的２８５０万股权，出让给公司，转让价格为人民币３０９０万元，占新兴医药总股本的３５．６２５％。

　　鑫科公司系武汉国有资产经营公司（以下简称“国资公司”）全资子公司，国资公司持有公司１２３２．６７２万股股权，占公司总股本的２．４３％，国资公司为公司第一大股东武汉商联（集团）股份有限公司的大股东，持有武汉商联６９．９８％的股权，直属于武汉市国有资产监督管理委员会。根据深交所《股票上市规则》的规定，本次交易属关联交易。

　　公司第四届二十一次董事会、公司二ＯＯ七年第一次临时股东大会审议通过《关于受让武汉新兴医药科技有限公司部分股权将其资产用作量贩公司商业网点的开发，建立量贩公司武昌地区配送中心及公司开办培训基地的议案》（详见２００７年１１月３０日刊登在《中国证券报》、《证券时报》上编号为２００７－０３４号公告）。关联董事黄绍焱、胡波回避表决，其余董事全票通过。关联股东武汉商联（集团）股份有限公司、武汉天泽控股有限公司、武汉国有资产经营公司回避表决，其余参会的非关联股东全票通过。

　　二、关联方介绍

　　１、出让方：武汉鑫科投资有限公司，住所：武汉经济技术开发区旺业道；法定代表人：刘放洲；注册资本：贰仟玖佰万元整；经营范围：实业投资。

　　鑫科公司为国资公司的全资子公司，国资公司持有公司１２３２．６７２万股股权，占公司总股本的２．４３％，国资公司为公司第一大股东武汉商联（集团）股份有限公司的大股东，持有武汉商联６９．９８％的股权，直属于武汉市国有资产监督管理委员会。

　　２、受让方：武汉武商集团股份有限公司，成立于１９９１年１１月，注册资本５０７２４万元，住所：武汉市江汉区解放大道６８８号，经营业态有：摩尔商业城、量贩超市、百货连锁，主营商业零售批发。

　　三、合同的主要内容

　　１、鑫科公司转让在新兴医药的出资２８５０万元，占新兴医药全部股权的３５．６２５％。转让价格为人民币３０９０万元。

　　２、在合同签订的十日内，鑫科公司依据其程序规定，报其各自隶属的有权机构批准本次的股权转让。

　　３、在鑫科公司及本公司有权机构批准本次股权转让合同后３日内，公司向鑫科公司支付全部股权转让款，即人民币３０９０万元。

　　４、按双方约定的时间，鑫科公司将股权过户给公司，并协助办理股权变更、工商登记等手续。

　　四、合同对上市公司的影响

　　公司受让新兴医药股权后，将其资产用作量贩公司商业网点开发，建立量贩公司武昌地区配送中心及公司开办培训基地。利用其交通地理位置优越，辐射范围极强的优势，壮大武商集团主业发展。

　　五、备查文件

　　１、武商集团第四届二十一次董事会决议

　　２、武商集团二ＯＯ七年第一次临时股东大会决议

　　３、２００７年１２月２１日签订的《股权转让合同书》

　　武汉武商集团股份有限公司

　　董 事 会

　　二ＯＯ七年十二月二十五日