北京华联综合超市股份有限公司第三届董事会第二十五次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　北京华联综合超市股份有限公司（以下简称“公司”）董事长彭小海先生于2008年11月7日以书面方式向公司全体董事和监事发出召开第三届董事会第二十五次会议（以下简称“本次会议”）的通知。本次会议于2008年11月12日上午在公司会议室以现场方式召开，应出席董事8人，实际出席8人，公司董事会秘书、部分监事和其他高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长彭小海先生主持。本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。本次会议审议并一致同意通过了如下议案：

　　一、《关于发行短期融资券的议案》，并提请公司 2008 年第三次临时股东大会审议。

　　为了降低财务成本，提高资金使用效率，同意公司发行不超过6亿元的短期融资券。

　　该项议案需经公司股东大会审议通过并在中国银行间市场交易商协会注册后方可实施。

　　提请公司股东大会授权董事会根据公司需要以及市场条件决定发行短期融资券的具体条款和条件以及相关事宜，包括（但不限于）在前述规定的范围内确定实际发行的短期融资券的金额、利率、期限、募集资金用途，以及制作、签署所有必要的文件。

　　本决议自公司2008年第三次临时股东大会审议通过之日起一年内有效。

　　二、《关于召开2008年第三次临时股东大会的议案》。

　　同意公司于2008年11月28日召开2008年第三次临时股东大会，审议上述议案，并同意向公司全体股东发出关于召开2008年第三次临时股东大会的通知。

　　北京华联综合超市股份有限公司董事会
　　2008年11月13日