本公司及监事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，对本公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

　　沈阳商业城股份有限公司（以下简称“公司” ）监事会于２００８年１１月２５日向全体监事发出了召开公司三届九次监事会会议的通知，本次会议于２００８年１２月５日上午８：００在公司五搂会议室举行。公司全体监事出席了会议，符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》的规定。会议经审议一致通过如下决议：

　　审议通过了《公司监事会换届选举的议案》；

　　公司第三届监事会成员任期已满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定进行换届选举。经股东推荐，拟提名佟雅娟、刘金晔、王敬廉为公司第四届监事会监事候选人，另有一名职工代表监事将由职代会选举产生。

　　同意３票，反对０票，弃权０票。

　　本议案需提交公司２００８年第二临时股东大会审议。

　　沈阳商业城股份有限公司监事会

　　２００８年１２月 ５ 日

　　监事简历：

　　佟雅娟，女，４４岁，中共党员，在职研究生，高级政工师。曾任沈阳北市百货大楼营业员、营业组长、党委办公室组织干事、团委书记、沈阳商业城（集团）房屋开发办公室主任、沈阳商业城（集团）党委工作部组织干事、商场管理处处长、党委工作部部长，人力资源部部长。现任沈阳商业城（集团）党委副书记、工会主席，沈阳商业城股份有限公司三届监事会主席。

　　刘金晔：男，５５岁，中共党员，大专文化，政工师，经济师。曾任沈阳市商业局组织干事，副处级员、处长，沈阳市商业国有资产经营有限公司安保部部长，纪委副书记，沈阳商业城股份有限公司监事会主席。现任沈阳商业城（集团）副总裁，沈阳商业城股份有限公司董事。

　　王敬廉：男，５６岁，中共党员，大专学历，经济师。曾任沈阳铁西百货大楼商场经理、业务科长、总经理助理。现任沈阳铁西百货大楼有限公司副总经理，沈阳商业城股份有限公司监事。