本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　本公司已于2008年7月24日召开董事会，审议通过了关于非公开发行股份购买资产等议案,现重大资产重组事项相关程序正在进行中，进展情况如下：

　　1、本次重大资产重组的相关审计工作已经完成；

　　2、相关资产评估的现场工作已经完成，评估机构正在审核、确定评估报告；

　　3、因本次重大资产重组事项涉及境外、境内准则规则的差异，目前盈利预测尚未完成。本公司正在与有关部门积极协调中。

　　特别提示：

　　1、目前，本次重大资产重组的交易对方物美控股集团有限公司尚未取得债权银行同意解除股权质押的书面文件。

　　2、截至目前，本次重大资产重组事项不存在可能导致本公司董事会或者交易对方撤销、中止本次重大资产重组方案或者对本次重大资产重组方案作出实质性变更的相关事项。

　　特此公告。

　　银川新华百货商店股份有限公司

　　2008年12月10日