武汉武商集团股份有限公司第五届十一次董事会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　
　　武汉武商集团股份有限公司第五届十一次董事会于2008年12月19日发出通知，2008年12月29日采取通讯表决方式召开，会议应到董事11名，实到董事11名，本次董事会符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，审议并全票通过了《关于调整公司副总经理的议案》：
　　
　　章洁勇、郑海先生不再担任武商集团副总经理，聘邬红华、胡文学先生担任公司副总经理，任期至本届董事会届满。
　　
　　武汉武商集团股份有限公司
　　董   事   会
　　二OO八年十二月二十九日
　　
　　附简历：
　　
　　邬红华：男，41岁，中共党员，经济学博士（后），高级国际商务师，注册财务总监。曾任湖北普康投资有限公司总经理，武汉嘉诚铝业进出口有限公司总经理，武汉盛佳铝业股份有限公司总经理办公室主任，现任湖北银泰投资管理有限公司副总经理。
　　
　　胡文学：男，41岁，管理学硕士，注册会计师，注册资产评估师。曾任武汉联合产权交易所董事、副总经理，武汉塑料工业集团股份有限公司（000665.sz）财务总监，三峡证券有限责任公司稽核部高级经理、上海总部财务部经理等职务。现任湖北银泰投资管理有限公司副总经理。
　　
　　独立董事关于聘任高级管理人员的意见书
　　
　　根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和《公司章程》等有关规定，作为武商集团的独立董事，经认真审阅相关材料，就公司第五届十一次董事会聘任的高级管理人员发表独立意见如下：
　　
　　1、任职资格合法。本次聘任的高级管理人员符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规规定的任职资格。
　　
　　2、程序合法。公司高级管理人员的聘任程序合法、合规。
　　
　　3、同意聘任的高级管理人员。
　　
　　独立董事： 崔忠泽   魏劲松    田玲    喻景忠
　　
　　二OO八年十二月二十九日