天津劝业场(集团)股份有限公司第六届董事会第一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

　　天津劝业场(集团)股份有限公司第六届董事会第一次会议通知于2008年4月14日以传真和电子邮件形式发出，会议于2008年4月24日下午2：00在公司九楼小会议室召开。应出席董事9人，实出席董事9人。公司全体监事列席了会议。符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由张立津女士主持。会议做出如下决议：

　　一、9位董事一致同意选举张立津女士为公司董事长；

　　二、9位董事一致同意选举应泽从先生、侯耀宗先生为公司副董事长；

　　三、审议并通过关于聘任公司总经理的议案。9位董事一致同意聘任应泽从先生担任公司总经理；

　　四、审议并通过关于聘任公司常务副总经理、副总经理的议案。9位董事一致同意聘任侯耀宗先生担任公司常务副总经理；聘任赵虹女士、张伟先生、杨婷女士担任公司副总经理；(高管人员简历详见附件一)

　　五、审议并通过关于聘任公司董事会秘书的议案。9位董事一致同意聘任赵虹女士担任公司董事会秘书。

　　公司三位独立董事就聘任公司高级管理人员的事项发表了独立意见。(详见附件二)

　　六、审议并通过关于调整董事会各专业委员会委员的议案。9位董事一致同意此议案。

　　因公司董事会换届改选，董事会各专业委员会委员相应作如下调整：

　　战略委员会由张立津、杨蔚东、张世奕三名委员组成，其中张立津任主任委员。

　　薪酬与考核委员会由杨蔚东、张立津、沈福章三名委员组成，其中杨蔚东任主任委员。

　　审计委员会由沈福章、张世奕、赵虹三名委员组成，其中沈福章任主任委员。

　　提名委员会由张世奕、沈福章、杨蔚东、张立津、应泽从五名委员组成，其中张世奕任主任委员。

　　特此公告。

　　天津劝业场(集团)股份有限公司董事会

　　2008年4月24日

　　附件一：

　　高管人员个人简历

　　应泽从男 1970年1月出生硕士研究生学历曾任浙江雁芙服装二厂厂长，天津应大皮革时装有限公司总经理，天津应大投资集团董事长兼总经理、天津中商联控股有限公司董事长。现任天津中商联控股有限公司董事，天津劝业场(集团)股份有限公司副董事长、总经理。

　　侯耀宗男 1963年6月出生中共党员高级经济师商业经济专业本科学历，1985年7月参加工作，曾任天津华联商厦开发部部长，业务发展部部长，天津中原百货集团副总经理，天津劝业场(集团)股份有限公司副总经理。现任天津劝业场(集团)股份有限公司副董事长、常务副总经理。

　　赵虹 女1957年6月出生中共党员硕士学位高级会计师1974年参加工作，曾任天津劝业场钟表部会计、财务部会计，天津劝业场(集团)股份有限公司财务部部长助理、副部长、部长、总经理助理，现任天津劝业场(集团)股份有限公司董事、董事会秘书、副总经理兼财务部长。

　　张伟 男1970年1月出生中共党员大学本科学历1992年7月参加工作，曾任天津劝业场股份有限公司科仪商场售货员、主任，劝业典当行经理助理，劝业金利来专卖店副经理，天津劝业场(集团)股份有限公司儿童用品商场副经理，针织商场经理，时装二商场经理，现任天津劝业场(集团)股份有限公司副总经理。

　　杨婷 女1966年11月出生研究生学历1989年参加工作，曾任哈尔滨市第九中学英语教师，天津应大集团总经理助理兼办公室主任，天津中商联控股有限公司执行副总经理，现任天津劝业场(集团)股份有限公司副总经理。

　　附件二：

　　独立董事意见

　　根据中国证监会关于《在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司法》和《公司章程》的有关规定，我们站在独立的角度做出判断，认为：

　　本次公司高级管理人员聘任的程序规范，符合有关法律法规规定，应泽从先生、侯耀宗先生、赵虹女士、张伟先生、杨婷女士具备《公司章程》规定的任职条件和资格，具有相关工作经验，能够胜任公司高级管理人员职务，同意聘任应泽从先生为公司总经理，同意聘任侯耀宗先生为公司常务副总经理，同意聘任赵虹女士、张伟先生、杨婷女士为公司副总经理，同意聘任赵虹女士为公司董事会秘书。

　　独立董事：沈福章杨蔚东张世奕

　　2008年4月24日

　　证券代码：600821 证券简称：津劝业 编号：2008-008

　　天津劝业场(集团)股份有限公司

　　第六届监事会第一次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

　　天津劝业场(集团)股份有限公司第六届监事会第一次会议于2008年4月24日下午3时在本公司九楼小会议室召开，应到监事5名，实到监事5名，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议通过如下决议：

　　五位监事一致同意选举刘瑞萍女士为公司第六届监事会主席。

　　特此公告。

　　天津劝业场(集团)股份有限公司监事会

　　2008年4月24日