天津劝业场(集团)股份有限公司2008 年度第二次临时股东大会决议公告
　　
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
　　
　　天津劝业场(集团)股份有限公司 2008 年第二次临时股东大会于 2008 年 6
月24 日上午9 时30 分在公司九楼九重天会议室召开，出席会议的 8 名股东代表股份 91481192 股，占公司股份总数的21.98%，符合《公司章程》及有关法律规定。会议由公司董事长张立津女士主持，会议审议了以下事项，并以记名投票方式进行了表决:
　　
　　审议并通过了关于公司购买天津商场经营用房地产的关联交易议案（详见
2008 年 5 月 17 日、2008 年 6 月7 日《中国证券报》）。同意 44579794 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%。反对 0 股。弃权 0 股。因本公司控股股东天津劝业华联集团有限公司持有天津商场 100%股权，故审议该项关联交易天津劝业华联集团有限公司回避表决。
　　
　　天津尚志思源律师事务所律师出席了本次股东大会，认为本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、表决程序均合法有效。
　　
　　特此公告。

　　天津劝业场（集团）股份有限公司
　　董 事 会
　　2008 年6 月24 日