本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、重要提示
　　
　　本次股东大会无否决和修改议案的情况，也无新议案提交表决。

　　二、会议召开情况
　　
　　昆明百货大楼（集团）股份有限公司（以下简称“昆百大”或“本公司”）2007年年度股东大会于2008 年6 月26 日～6 月27 日以网络投票与现场投票相结合的方式召开。其中，现场会议于2008 年6 月27 日上午9：30 在本公司C座11 楼第一会议室召开, 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2008 年6 月27 日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2008 年6 月26 日15:00 至2008 年6月27日15:00 期间的任意时间。
　　本次会议由公司董事会召集，现场会议由董事长何道峰先生主持。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、深圳证券交易所《股票上市规则》和 《公司章程》等有关规定。

　　三、会议出席情况

　　1.出席会议的总体情况
　　参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共31 名，代表有表决权的股份数为76,282,346 股，占公司股份总数的56.76%。

　　2.现场会议出席情况
　　出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表6 人，代表有表决权的股份50,619,340 股，占公司股份总数的37.66%。

　　3.网络投票情况
　　通过网络投票的股东25 人，代表有表决权的股份25,663,006 股，占公司股份总数的19.09%。

　　4.公司部分董事、监事、高级管理人员、候任董事、候任股东监事以及见律师出席或列席了本次会议。

　　四、议案审议情况
　　大会采用记名方式进行现场和网络投票表决，逐项审议并通过如下议案：

　　1. 《昆百大2007 年董事会工作报告》
　　表决结果：
　　同意75,115,807股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的98.47%；
　　反对200 股，占参加本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；
　　弃权1,166,339股，占参加本次股东大会有表决权股份总数的1.53%。

　　2. 《昆百大2007 年监事会工作报告》
　　表决结果：
　　同意75,079,749股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的98.42%；
　　反对36,258 股，占参加本次股东大会有表决权股份总数的0.05%；
　　弃权1,166,339股，占参加本次股东大会有表决权股份总数的1.53%。

　　3. 《昆百大2007 年度财务决算及2008 年度财务预算报告》
　　表决结果：
　　同意75,079,749股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的98.42%；
　　反对36,258 股，占参加本次股东大会有表决权股份总数的0.05%；
　　弃权1,166,339股，占参加本次股东大会有表决权股份总数的1.53%。

　　4. 《昆百大2007 年年度报告及摘要》
　　表决结果：
　　同意 75,115,807股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的98.47%；
　　反对200 股，占参加本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；
　　弃权1,166,339股，占参加本次股东大会有表决权股份总数的1.53%。

　　5. 《昆百大2007 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》
　　表决结果：
　　同意 75,115,807 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的98.47%；
　　反对 1,166,539 股，占参加本次股东大会有表决权股份总数的1.53%；
　　弃权 0 股，占参加本次股东大会有表决权股份总数的 0 %。

　　6. 《关于处置B 座新纪元酒店18～27 楼资产的议案》
　　表决结果：
　　同意 75,115,807股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的98.47%；
　　反对200 股，占参加本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；
　　弃权 1,170,639股，占参加本次股东大会有表决权股份总数的1.53%。

　　7.《昆百大关于对投资性房地产后续计量由成本计量模式变更为公允价值计量模式的议案》
　　表决结果：
　　同意 76,212,988股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.91%；
　　反对200 股，占参加本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；
　　弃权69,158股，占参加本次股东大会有表决权股份总数的0.09%。

　　8. 《为控股子公司提供担保累计额度的议案》
　　表决结果：
　　同意 75,075,449股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的98.42%；
　　反对200 股，占参加本次股东大会有表决权股份总数的0.00%%；
　　弃权1,206,697 股，占参加本次股东大会有表决权股份总数的1.58%。

　　9. 《关于续聘亚太中汇会计师事务所有限公司的议案》
　　表决结果：
　　同意 75,075,449股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的98.42%；
　　反对200 股，占参加本次股东大会有表决权股份总数的0.00%%；
　　弃权1,206,697 股，占参加本次股东大会有表决权股份总数的1.58%。

　　10. 《关于修改公司章程》的议案
　　表决结果：
　　同意 75,075,449股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的98.42%；
　　反对200 股，占参加本次股东大会有表决权股份总数的0.00%%；
　　弃权1,206,697 股，占参加本次股东大会有表决权股份总数的1.58%。

　　11. 《关于拟订<昆百大累积投票制实施细则>的议案》
　　表决结果：
　　同意 75,075,449股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的98.42%；
　　反对200 股，占参加本次股东大会有表决权股份总数的0.00%%；
　　弃权1,206,697 股，占参加本次股东大会有表决权股份总数的1.58%。

　　12. 《关于修改监事会议事规则》的议案
　　表决结果：
　　同意 75,075,449股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的98.42%；
　　反对200 股，占参加本次股东大会有表决权股份总数的0.00%%；
　　弃权1,206,697 股，占参加本次股东大会有表决权股份总数的1.58%。

　　13. 《关于调整独立董事津贴的议案》
　　表决结果：
　　同意 74,483,449股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的97.64%；
　　反对200 股，占参加本次股东大会有表决权股份总数的0.00%%；
　　弃权1,798,697 股，占参加本次股东大会有表决权股份总数的2.36%。

　　14.以累积投票制的方式审议通过《关于董事会换届选举的议案之董事选举》
　　本次股东大会选举何道峰先生、赵国权先生、袁永忠先生、石忠宁先生为公司第六届董事会董事，选举陈乐波先生、曹红辉先生、赵玉娜女士为第六届董事会独立董事（在召开本次股东大会前，独立董事任职资格经深圳证券交易所审核无异议）。以上七人共同组成公司第六届董事会，任期三年。具体表决情况如下：

　　14.01 选举何道峰先生担任公司第六届董事会董事
　　表决结果为：同意66,594,510股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的87.30%；

　　14.02 选举赵国权先生担任公司第六届董事会董事
　　表决结果为：同意66,585,309股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的87.29%；

　　14.03 选举袁永忠先生担任公司第六届董事会董事
　　表决结果为：同意66,594,508股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的87.30%；

　　14.04 选举石忠宁先生担任公司第六届董事会董事
　　表决结果为：同意66,594,491股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的87.30%。

　　15. 以累积投票制的方式审议通过《关于董事会换届选举的议案之独立董事选举》
具体表决情况如下：

　　15.01 选举陈乐波先生担任公司第六届董事会独立董事
　　表决结果为：同意66,585,304股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的87.29%；

　　15.02 选举曹红辉先生担任公司第六届董事会独立董事
　　表决结果为：同意66,594,491股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的87.30%；

　　15.03 选举赵玉娜女士担任公司第六届董事会独立董事
　　表决结果为：同意66,594,491股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的87.30%；

　　以上董事、独立董事简历详见2008年4月17日刊登在 《证券时报》和巨潮资讯网的《昆明百货大楼（集团）股份有限公司第五届董事会第四十二次会议决议公告》。

　　16. 以累积投票制的方式审议通过《关于监事会换届选举的议案》
　　本次股东大会选举秦岭先生、雷蕾先生、达甄玉女士为公司第六届监事会股东监事，并与公司职工代表大会选举的职工代表监事张敏女士、屠晓红女士共同组成公司第六届监事会，监事任期三年。具体表决情况如下：

　　16.01 选举秦岭先生担任公司第六届监事会监事
　　表决结果为：同意66,585,291 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的87.29%；

　　16.02 选举雷蕾先生担任公司第六届监事会监事
　　表决结果为：同意66,585,291 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的87.29%；

　　16.03 选举达甄玉女士担任公司第六届监事会监事
　　表决结果为：同意66,585,291 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的87.29%；
　　以上监事简历详见2008 年4 月17 日刊登在 《证券时报》和巨潮资讯网

　　特此公告。
　　昆明百货大楼（集团）股份有限公司
　　董 事 会
　　2008 年6 月28 日