三联商社股份有限公司第七届董事会第一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　三联商社股份有限公司于2008年6月27日发出关于召开第七届董事会第一次会议的通知；会议于2008年6月28日在济南三联家电商务中心3楼会议室以现场方式召开，应参会董事5名，实际参会董事5名，会议由董事长冯伟忠先生主持。公司监事会全体监事对会议的召集、通知、召开、表决的程序以及会议内容、表决结果的真实性、合法性进行了监督。

　　本次会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。经会议审议通过如下议案：

　　一、审议《关于选举公司董事长的议案》

　　会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，选举冯伟忠先生担任公司董事长。

　　二、审议《关于聘任公司总经理的议案》

　　会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，同意聘任张岩女士担任公司总经理。

　　三、审议《关于聘任公司董事会秘书的议案》

　　会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，同意聘任宋洪琦先生担任公司董事会秘书。

　　四、审议《关于聘任公司高级管理人员的议案》

　　会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，同意聘任岳现堂先生为公司财务总监，张欣女士为公司副总经理。

　　就上述事项，公司独立董事对发表了如下独立意见：

　　公司董事会选举和聘任的人员均具备行使职权相应的任职条件；提名、审议表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

　　同意冯伟忠先生担任公司董事长；

　　同意聘任张岩女士为公司总经理、宋洪琦先生为公司董事会秘书、岳现堂先生为公司财务总监、张欣女士为公司副总经理。

　　五、审议《关于聘任公司证券事务代表的议案

　　会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，同意聘任高万先生、邵杰女士担任公司证券事务代表。

　　特此公告

　　三联商社股份有限公司

　　董 事 会

　　二零零八年六月三十日

　　附：简历

　　冯伟忠，男，37岁，汉族，本科学历，中共党员，经济师。曾任三联集团商业公司办公室副主任，三联集团烟台家电公司总经理助理，三联商社企划部副部长，三联商社总经理办公室主任，山东三联教育城发展有限公司总经理助理，三联集团城建开发总公司人力资源部部长，三联集团办公室主任、董事会办公室主任、人力资源部总经理，三联集团总裁助理。现任山东三联集团有限责任公司董事、董事会秘书，山东三联汇泉旅游股份有限公司董事、副总经理。

　　张岩，女，51岁，中共党员，高级经济师，1975年参加工作，自1985年2月起，曾先后担任三联家电公司经理、三联集团商业总公司总经理、三联商社总经理；现任山东三联集团有限责任公司董事、山东三联城市建设有限责任公司总经理、山东三联汇泉旅游股份有限公司总经理。

　　宋洪琦，男，39岁，中共党员，研究生学历，高级经济师，曾任山东三联金三杯股份公司总经理助理、董事、三联集团投资部副总经理，三联商社股份有限公司董事会秘书。

　　张欣，女，38岁，中共党员，大专学历，曾任济宁家电公司总经理助理、聊城家电公司总经理、济南家电商场副总经理、三联家电总公司副总经理兼特许管理公司总经理、三联商社股份有限公司副总经理兼连锁事业发展部总监、三联商社股份有限公司董事、总经理。

　　岳现堂，男，35岁，本科学历，会计师。曾任三联家电批发中心财务主管会计、财务经理、三联家电总公司资金处处长、三联家电总公司财务中心总经理、三联家电配送中心有限公司财务总监、三联商社股份有限公司监事，现任三联商社股份有限公司审计总监。

　　高万，男，30岁，经济学学士，经济师。曾任三联集团济南家电商场总经理秘书、三联家电采购总部商务主管、三联商社股份有限公司企业规划部企划主管、三联商社股份有限公司董事会办公室证券事务主管，三联商社股份有限公司证券事务代表。

　　邵杰，女，34岁，本科学历，会计师。曾任三联商社企划部、财务管理部计划统计主管、三联家电总公司经营支持部经营管理处处长、总经理秘书、三联商社股份有限公司董事会办公室主管、三联商社股份有限公司职工代表监事，现任三联商社股份有份公司董事会办公室副主任。

　　证券简称：三联商社         证券代码：600898         编号：临2008－46

　　三联商社股份有限公司关于推举公司

　　第七届监事会职工代表监事的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　经三联商社股份有限公司职工代表大会选举，举荐邵杰女士为公司第七届监事会职工代表监事。

　　特此公告

　　三联商社股份有限公司

　　监 事 会

　　二零零八年六月三十日

　　附：个人简历

　　邵杰，女，34岁，本科学历，会计师。曾任三联商社企划部、财务管理部计划统计主管、三联家电总公司经营支持部经营管理处处长、总经理秘书、三联商社股份有限公司董事会办公室主管、三联商社股份有限公司职工代表监事，现任三联商社股份有份公司董事会办公室副主任。

　　证券简称：三联商社         证券代码：600898         编号：临2008－47

　　三联商社股份有限公司

　　第七届监事会第一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　三联商社股份有限公司第七届监事会第一次会议于2008年6月28日在济南三联家电商务中心3楼会议室以现场方式召开，应参会监事3名，实际参会监事3名，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

　　经会议审议，以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于选举公司监事会召集人的议案》，选举韩炳海先生担任公司监事会召集人。

　　特此公告

　　三联商社股份有限公司

　　监 事 会

　　二零零八年六月三十日

　　附：个人简历

　　韩炳海，男，51岁，汉族，中共党员，高级审计师、国际注册内部审计师。曾任济南华侨服务社主管会计、三联集团财务处副处长、三联集团审计监察部总经理、三联集团公司总裁助理、副总裁、总会计师，现任三联集团公司监事会监事长、中共三联集团公司纪委书记、三联商社股份有限公司第六届监事会召集人，并兼任山东省审计学会副会长、山东省内部审计师协会副会长、中国内部审计协会常务理事。