上海百联集团股份有限公司第六届董事会第六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　本公司第六届董事会第五次会议于2008年7月24日上午以通讯表决的方式召开。会议应到董事11名，实到董事11名，公司监事列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议经审议一致通过《上海百联集团股份有限公司关于向招商银行南西支行申请七亿元流动资金借款的议案》。

　　特此公告。

　　上海百联集团股份有限公司董事会

　　二○○八年七月二十四日