公司董事会于二00八年八月二十日收到公司董事长刘文胜先生的书面辞职函。因个人原因，刘文胜先生提出辞去公司董事、董事长职务。根据《公司章程》规定，刘文胜先生的辞职自辞职报告送达董事会时生效。公司董事会对刘文胜先生在担任董事长期间对公司经营和发展作出的突出贡献给予充分地肯定和高度评价，并表示衷心地感谢。
特此公告。

　　西安开元控股集团股份有限公司董事会
　　二○○八年八月二十二日