本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议没有否决或修改议案的情况。

　　●本次会议没有新提案提交表决。

　　一、会议召开和出席情况

　　北京市西单商场股份有限公司2008年第一次临时股东大会于2008年9月9日上午在西单商场五楼第一会议室召开，出席会议的股东及股东授权委托代表5人，代表股份131,679,416股，占公司总股本409,718,038股的32.14%，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　本次股东大会由董事会召集，由公司董事长刘秀玲女士主持。公司部分董事、监事和高级管理人员列席会议，北京市海问律师事务所吴峻律师、任小静律师到会见证，会议审议并以记名投票方式对议案进行了表决。

　　二、 议案审议和表决情况

　　（一）审议并通过关于修改《公司章程》的议案；

　　同意: 131,679,416股, 占出席会议股东有效表决股数的100%；不同意:0 股；弃权: 0股。

　　（二）审议并通过关于核销公司债权的议案。

　　同意: 131,679,416股, 占出席会议股东有效表决股数的100 %；不同意:0 股；弃权: 0股。

　　三、律师见证情况

　　北京市海问律师事务所吴峻律师、任小静律师出席了本次股东大会，并出具了《法律意见书》，见证律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和表决程序等符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，股东大会决议合法有效。

　　四、备查文件

　　1、 2008年第一次临时股东大会会议资料；

　　2、 经与会董事签字确认的2008年第一次临时股东大会决议；

　　3、 律师出具的法律意见书。

　　特此公告。

　　北京市西单商场股份有限公司

　　2008年9月9日