一、通过分配、转增股本方案的股东大会届次和时间
　　
　　银川新华百货商店股份有限公司2008 年第一次临时股东大会于2008 年8 月29 日上午9：30 在公司六楼会议室召开，大会以记名投票方式审议通过了公司2008 年半年度利润分配的议案。

　　二、分配、转增股本方案

　　1、发放年度：2008 年半年度

　　2、发放范围：
　　截止2008 年9 月18 日下午3 时上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东。

　　3、本次分配以123,471,000 股为基数，向全体股东每10 股派发现金红利2.00 元（含税），送4 股,扣税后每10 股派发现金红利1.40 元，共计派发股利74,082,600.00 元。实施后总股本为172,859,400股,增加49,388,400 股。

　　经北京五联方圆会计师事务所有限公司审计，本报告期内公司实现净利润63,189,683.06 元，年初未分配利润236,574,446.60 元,实施2007 年度分配方案支付普通股现金股利61,735,500.00 元后，截止本报告期末可供股东分配利润为238,028,629.66 元。提议本次利润分配以本报告期末公司总股本123,471,000 股为基数，向全体股东每10 股送红股4 股(含税),派发现金红利2.00 元（含税），共计分配利润74,082,600.00 元。本次分红后，未分配利润剩余163,946,029.66 元，结转下期。

　　4、分派对象
　　截止2008 年9 月18 日（A 股股权登记日）下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东。