重庆百货大楼股份有限公司第四届二十九次董事会会议于2008 年9 月12 日上午9:00 时在公司 12 楼会议室召开，会议通知提前十日发出。公司 9 名董事会成员中9 名董事出席会议。监事会列席会议，符合《公司法》、《公司章程》有关规定。本次会议由董事长肖诗新先生主持，会议审议通过《关于租赁原龙寰四农贸市场开办超市的议案》

　　公司拟租用重庆绰奇商贸有限公司购买的原龙寰江北小苑、渝中区枇杷山、沙坪坝凤天路和高滩岩四个农贸市场，并将其改造为超市。该项目总租赁面积为
13093.71㎡，租期15年，涉及关联交易总额35,353,017 元，具体参见关联交易公告。

　　独立董事对本次交易发表独立意见如下：我们一致认为，公司将租赁的小苑、凤天路、高滩岩和枇杷山四个农贸市场改造为超市是公司“内涵强壮、外延扩张”战略实施的具体举措，有利于推动超市业态的快速发展。此次关联交易价格和付款方式公允，遵循了公开、公平、公正的原则，未有损害中小股东利益的行为发生。

　　因重庆绰奇商贸有限公司为重庆商社（集团）下属全资子公司，公司租赁其拥有的场地构成关联交易。公司9名董事会成员中，何谦、高平、徐晓勇、张宇属关联董事，回避表决。

　　表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　该议案还需提交股东大会表决通过后方能施行。

　　重庆百货大楼股份有限公司董事会
　　2008年9月12日