百大集团股份有限公司董事辞职公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　本公司董事会近日收到董事袁维钢先生提交的书面辞职报告，因工作变动原因，辞去董事职务。根据《公司章程》相关规定，袁维钢先生的辞职报告送达董事会即生效。

　　公司将根据相关规定提名新的董事候选人，并提交公司董事会及股东大会审议。

　　公司谨向袁维钢先生在职期间对公司发展所做的贡献表示衷心感谢。

　　特此公告

　　百大集团股份有限公司董事会

　　2009年1月5日