苏宁环球股份有限公司第六届董事会第五次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　苏宁环球股份有限公司第六届董事会第五次会议于2009年1月6日在苏宁环球大厦公司会议室召开。公司以电话通知的方式于2008年1月5日通知了全体董事。会议应出席董事8人，实际出席董事8人。会议符合《公司法》和《公司章程》规定，会议有效。本次会议以举手表决的方式审议了以下决议：

　　一、会议以8票通过，0票反对，0票弃权，通过了《关于聘任公司总裁的议案》；

　　公司董事会于2009年1月5日收到了董事兼总裁徐刚先生因工作变动原因辞去公司第六届董事会董事及总裁职务的书面报告。经董事会审议，同意其辞去董事及总裁职务。根据公司章程的有关规定，其辞职自辞职报告送达公司董事会时生效。徐刚先生辞职不会影响公司正常运作，公司董事会暂由8名董事组成。

　　公司董事会对徐刚先生在任董事及总裁期间所做的贡献表示感谢。

　　经与会董事一致同意，由公司董事长张桂平先生兼任公司总裁职务。

　　二、会议以8票通过，0票反对，0票弃权，通过了《关于聘任其他高级管理人员的议案》；

　　经总裁张桂平先生提名，公司董事会同意聘任李伟先生为公司副总裁，聘任徐露先生为公司总裁助理。（简历附后）

　　三、会议以8票通过，0票反对，0票弃权，通过了《关于提名郑路衡先生为董事候选人的议案》；

　　因公司原董事徐刚先生提出辞去董事职务的申请已经董事会同意，根据《公司法》、《上市公司治理准则》和《公司章程》的规定，董事会提名郑路衡先生为第六届董事会董事候选人。（简历附后）。

　　本议案公司董事会将提交公司最近一次股东大会审议，股东大会会议召开时间另行通知。

　　根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《独立董事制度》等相关规章制度的规定，独立董事陈国钧、郑蔼梅、朱建设本着认真、负责的态度，对公司第六届董事会第五次会议中关于聘任高管人员及推荐董事候选人的相关议案发表以下独立意见：

　　1、经查阅被提名人个人履历，被提名人均具有担任公司董事、高级管理人员的任职条件，不存在《公司章程》和《深圳证券交易所股票上市规则》有关限制担任公司董事、高级管理人员的行为，其任职资格符合相关规定。

　　2、公司董事会提名、聘任程序及表决结果符合相关法律、法规及公司章程的有关规定，同意公司第六届董事会第五次会议聘任张桂平先生为公司总裁，聘任李伟先生为公司副总裁，聘任徐露先生为公司总裁助理，推荐郑路衡先生为董事候选人。

　　特此公告

　　苏宁环球股份有限公司董事会

　　二OO九年一月八日

　　附简历：

　　李伟先生，出生于1967年12月，中共党员，土木与建筑专业，硕士，高级建筑师，国家一级注册建筑师执业资格。曾任徐州市第二建筑设计院所长；深圳华森设计公司南京分公司主任建筑师；江苏苏宁环球集团总裁助理；南京金鹰国际集团副总裁。自2007年1月至今任南京浦东房地产开发有限公司法定代表人、总经理。2008年8月起任公司第六届董事会董事。其不存在持有公司股份的情形，最近三年没有受到中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情形。

　　徐露先生，出生于1965年12月，建筑工程管理专业，大学本科学历。曾任南京九龙房地产开发有限公司副总经理；自2007年4月至今任江苏乾阳房地产开发有限公司总经理。2008年8月起任公司第六届董事会董事。其不存在持有公司股份的情形，最近三年没有受到中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情形。

　　郑路衡先生，出生于1967年7月，建筑学专业，大学本科学历。曾任江苏中淮建设集团公司副总经理；江西洪都中益房地产开发有限公司董事、总经理。2005年12月至今任苏宁环球股份有限公司规划报审中心总监。其不存在持有公司股份的情形，最近三年没有受到中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情形。
　　（上海证券报）