联商网消息：银泰百货（集团）有限公司董事会宣布，由于李磊先生（「李先生」）因个人原因不计划于股东周年大会上膺选连任，故彼于本公司股东周年大会退任后，不再为及辞任本公司独立非执行董事、审核委员会主席及成员、薪酬委员成员及提名委员会成员。李先生确认，其并无与董事会意见不和，亦无有关其退任的事宜须提请本公司股东注意。董事会谨此对李先生于任职期间对本公司所作出的宝贵贡献致以衷心谢意。

　　为填补李先生之空缺，于宁先生（「于先生」）已正式获推选为董事，自股东周年大会完结后立即起生效。于先生的简历如下：

　　于宁先生，55岁，独立非执行董事。于先生在北京大学取得法学学士学位及经济法硕士学位。于先生现任中华全国律师协会会长。彼亦为中国执业律师及时代九和律师事务所合伙人，北京大学法律系兼职教授及清华大学法律系研究生导师。于先生于一九八三年至一九九四年任中央纪律检查委员会副部长及部长。

　　根据于先生与本公司订立的服务协议，于先生的首个任期将由其于股东周年大会上获选之日二零零九年六月八日起直至二零一零年二月二十三日止。

　　于先生与本公司任何董事、高级管理人员、主要或控股股东（定义见上市规则）概
无任何关联。

　　于最后可行日期，就证券及期货条例而言，于先生于本公司任何股份或相关股份并无拥有任何权益。

　　酬金金额
　　应付于先生的酬金为每年200,000港元，并可由董事酌情审核。

　　审核委员会、薪酬委员会及提名委员会的成员名单变动

　　董事会进一步宣布，于李先生辞任及于先生获委任为本公司独立非执行董事后，本公司审核委员会、薪酬委员会及提名委员会的成员名单已有所变动，详情如下：

　　审核委员会
　　现任独立非执行董事周凡先生获委任为本公司审核委员会主席，并实时生效。于先生亦获委任为本公司审核委员会成员以取代李先生，并实时生效。

　　薪酬委员会
　　于先生获委任为本公司薪酬委员会成员以取代李先生，并实时生效。

　　提名委员会
　　现任独立非执行董事周凡先生获委任为本公司提名委员会成员以取代李先生，并实时生效。