本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　成商集团股份有限公司第五届董事会第五十次会议于2009年7月7日在公司六楼会议室以视频会议方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。公司部分监事及高级管理人员列席了会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的要求。会议由董事长王福琴女士主持，以记名投票方式表决，形成了如下决议：

　　一、审议通过了《关于转让成都成商汽车有限责任公司100%股权的议案》。

　　为进一步优化公司资产结构，突出公司主营业务，经董事会审议，同意公司将持有的成都成商汽车有限责任公司100%股权全部转让给成都国桦金属制业有限公司，转让价格为人民币2300万元。成都国桦金属制业有限公司同时承担成都成商汽车有限责任公司对本公司及其关联方的全部负债共计3155.35万元。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　二、审议通过了《关于控股子公司向深圳茂业商厦有限公司申请贰亿元委托贷款的议案》。

　　因公司与深圳茂业商厦有限公司（以下简称"茂业商厦"）及中国工商银行[5.28 -2.76%]深圳东门支行于2008年8月7日签订的《委托贷款借款合同》将于2009年8月6日到期，根据公司经营发展需要，同意公司控股子公司成都人民商场（集团）绵阳有限公司（以下简称"绵阳公司"）向茂业商厦申请，由茂业商厦委托中国工商银行深圳东门支行向绵阳公司提供总额度为贰亿元人民币的委托贷款，绵阳公司根据实际需要在总额度内分次借款。贷款期限一年，贷款年利率为茂业商厦支付给贷款银行的贷款利率。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。茂业商厦为本公司控股股东，上述委托贷款事项构成公司的关联交易。关联董事王福琴女士、曹宏女士、王贵升先生及韩玉女士回避了表决。关联交易的具体内容详见同日刊登的关联交易公告。

　　三、审议通过了《关于董事会换届选举的议案》。

　　公司第五届董事会已届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，经董事会提名委员会审查通过，董事会提名王福琴女士、曹宏女士、王贵升先生、高宏彪先生、郑怡女士、韩玉女士为公司第六届董事会非独立董事候选人，傅代国先生、张剑渝先生、达捷先生为公司第六届董事会独立董事候选人。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。独立董事意见见附件一，董事候选人简历见附件二，独立董事候选人提名人声明见附件三，独立董事候选人声明见附件四。

　　四、审议通过了《关于召开公司2009年第二次临时股东大会的议案》。

　　公司决定于2009年7月24日召开2009年第二次临时股东大会，具体内容详见同日刊登在《上海证券报》、《证券日报》上的《关于召开公司2009年第二次临时股东大会的通知》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　成商集团股份有限公司董事会

　　二OO九年七月九日

　　附件：董事候选人简历

　　王福琴，女，1970年生，大专学历。曾任深圳市闻和实业有限公司营业部主任，深圳茂业商厦有限公司东门店店长、总经理助理、副总经理、常务副总经理，成都人民商场（集团）股份有限公司副总经理。现任成商集团股份有限公司董事长、总经理，茂业国际[1.77 -3.28%]控股有限公司执行董事。

　　曹宏，女，1971年生，MBA学历。曾任职于深圳泰丰电子有限公司，深圳华为技术有限公司，深圳茂业（集团）股份有限公司总经理助理，深圳茂业商厦有限公司副总经理。现任成商集团股份有限公司董事，茂业国际控股有限公司副总经理，深圳茂业商厦有限公司董事。

　　王贵升，男，1970年生，大学本科学历，注册会计师。曾任深圳安惠实业公司财务经理，沃尔玛商业咨询(深圳)有限公司助理财务总监，深圳茂业（集团）股份有限公司财务总监，成都人民商场（集团）股份有限公司财务总监。现任成商集团股份有限公司董事，茂业国际控股有限公司执行董事、首席执行官、合资格会计师。

　　高宏彪，男，1969年生，大专学历。曾任成都人民商场股份有限公司纺织部经理助理，成都人民商场（集团）股份有限公司武侯分场营销部经理，成都人民商场（集团）股份有限公司武侯分场总经理，成都人民商场连锁有限责任公司总经理，成都人民商场（集团）股份有限公司综超事业部总经理。现任成商集团股份有限公司董事、副总经理。

　　郑怡，女，1972年生，大学本科学历，高级会计师，注册会计师。曾任成都人民商场(集团)股份有限公司北站分场财务经理，成都人民商场(集团)股份有限公司财务管理部副经理、经理、财务总监助理。现任成商集团股份有限公司董事、财务总监、董事会秘书。

　　韩玉，女，1977年生，大学本科学历。曾任深圳茂业商厦有限公司董事长秘书，重庆茂业百货有限公司秘书处主任，成商集团股份有限公司办公室主任、监事、董事会秘书。现任成商集团股份有限公司董事，山西茂业置地房地产开发有限公司副总经理。

　　傅代国，男，1964年生，管理学博士，会计学教授。曾任四川省汉源县水泥厂财务助理，四川省资产重组中心项目经理。现任西南财经大学会计学院副院长，中国中青年财务成本研究会理事，成都市会计电算化专家组成员，成都会计学会副会长，成商集团股份有限公司独立董事。

　　张剑渝，男，1956年生，管理学博士，教授。曾任西南财经大学贸易经济系讲师，西南财经大学工商管理学院副院长。现任中国市场学会理事，中国高校物价学会副会长，四川市场营销学会副会长，西南财经大学市场营销研究所所长，成商集团股份有限公司独立董事。

　　达捷，男，1971年生，经济学博士，副研究员，注册估价师，西南财经大学客座教授。现任四川省社会科学院宏观经济与工业经济研究所副所长。