兹提述银泰百货（集团）有限公司（“本公司”）于二零零九年四月三十日刊发的通函（“该通函”）及于二零零九年六月八日刊发的公告（“该公告”）。除本公告另有界定外，本公告所用词汇与该公告内所界定者具有相同涵义。

　　本公司董事会（“董事会”）谨此根据香港联合交易所有限公司证券上市规则（“上市规则”）第13.51(2)条规定提供有关于宁先生（“于先生”）的进一步资料。于先生于二零零九年六月八日获选为本公司独立非执行董事。以下为有关于先生的全部详细资料，以便参考：

　　于先生，55岁，独立非执行董事。于先生为中国人民政治协商会议委员。彼亦为华能国际电力股份有限公司（香港联交所股份代号：902，上海证券交易所股份代号：600011，纽约证券交易所股份代号：HNP）的独立董事、兴业全球基金管理有限公司（前称“兴业基金管理有限公司”）的独立董事、国金证券股份有限公司（上海证券交易所股份代号：600109）的独立董事及浙江海纳科技股份有限公司（深圳证券交易所股份代号：000925）的独立董事。于先生现任中华全国律师协会会长。于先生曾任中国共产党中央纪律检查委员会副处长及处长、时代华地律师事务所（现称“时代九和律师事务所”）执业律师、北京大学兼职教授及清华大学法学院硕士研究生导师、江苏连云港港口股份有限公司（“上海证券交易所股份代号：601008”）独立董事及中华全国律师协会副会长。彼一九八三年毕业于北京大学法律系，获法学学士学位，一九九六年取得北京大学法律系经济法专业法学硕士学位。彼为合资格中国律师。

　　服务期限

　　根据于先生与本公司拟订立的服务协议，于先生的首个任期将由其于股东周年大会上获选之日（即二零零九年六月八日）起直至二零一零年二月二十三日止。

　　与本公司其他董事、高级管理人员或主要或控股股东的关系

　　于先生与本公司任何董事、高级管理人员、主要或控股股东（定义见上市规则）概无任何关联。

　　于股份的权益

　　于最後可行日期，就证券及期货条例而言，于先生于本公司任何股份并无拥有任何权益。

　　酬金金额

　　应付于先生的酬金为每年200,000港元，并可由董事酌情审核。

　　其他资料

　　于先生概无根据上市规则第13.51(2)条第(h)至(w)项规定须予披露的资料，及除上述披露外，亦无任何其他事项须敦请股东注意。