特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、交易概述

　　本公司欲租赁德州市津德利商贸有限公司（以下简称"津德利商贸"）在德州市大学路投资兴建的大型商场作为下属企业的经营场所。鉴于以上情况，公司与津德利商贸签署《租赁合同》，此项交易不构成关联交易。

　　经公司于2009年8月5日召开的第九届董事会第一次会议审议，全票通过了《关于公司租赁德州市在建大型商场的议案》。此项交易经董事会通过即可实施。

　　二、交易对方介绍

　　公司名称：德州市津德利商贸有限公司

　　住所：德城区天衢工业园（长庄乡信托投资公司内）

　　法定代表人：王宝军

　　注册资本：壹佰万元

　　公司类型：有限责任公司

　　经营范围：空调设备、机电设备、空气净化设备销售；房屋及设备租赁（以上范围国家限制和禁止的除外，涉及许可证的凭许可证经营）

　　成立日期：2008年9月1日

　　营业期限：长期

　　三、租赁标的

　　租赁标的为津德利商贸投资兴建的位于德州市大学路的大型商场，该房产规划共六层，其中地上四层，局部五层，地下一层。计租面积按套内面积计算共计26057平方米，停车场和主体建筑周边空地及其他主体建筑以外的部分不计算租金。上述面积按该物业竣工后的实际测量面积为准。

　　四、租赁合同主要条款

　　1．租赁期限

　　自双方签署交接清单之日起三个月为公司装修期。租赁期限自津德利商贸交付给公司物业第四个月起计算，租期20年。

　　2．租金与支付方式

　　租赁房屋20年租金总额为17400万元，自交付物业的第四个月起计算。租金按季度支付，即公司在季初15日内向津德利商贸支付本季度租金（如有节假日则相应顺延）。第一个季不是整季的，按照实际天数计算所缴纳的租金。

　　3．租赁房屋的交付

　　津德利商贸应在2009年8月6日前将符合合同要求的租赁房屋交付本公司。

　　4．附则

　　公司在本合同项下的权利可由公司的关联公司自然继受，届时公司不再作为本合同当事人。需签署相关协议的津德利商贸应予以配合。

　　五、备查文件

　　1. 公司第九届董事会第一次会议决议；

　　2. 《租赁合同》。

　　特此公告。

　　银座集团股份有限公司董事会

　　2009年8月6日