银川新华百货商店股份有限公司第四届董事会第二十四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　银川新华百货商店股份有限公司第四届董事会第二十四次会议通知于2009年9月1日以书面方式发出，会议于2009年9月11日以通讯方式召开表决，会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事7人（其中独立董事3人），关联董事徐鸣凤、邓军回避表决。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下议案：

　　1、审议通过了《关于公司全资子公司向宁夏夏进乳业集团股份有限公司采购奶制品的日常关联交易的议案》。

　　表决结果：7票同意 0票反对 0票弃权     回避表决：2票

　　公司三名独立董事认真审阅了本议题，一致同意将本议题提交公司董事会审议并发表独立意见如下：本次关联交易定价原则公允、合理，符合公司全体股东的利益，没有损害中小股东的利益，关联董事回避了表决，上述关联交易事项的表决程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。

　　银川新华百货商店股份有限公司
　　董 事 会
　　2009年9月11日

　　银川新华百货商店股份有限公司日常关联交易公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示：

　　●交易内容：本公司全资子公司银川新华百货连锁超市有限公司预计本年度日常合计从宁夏夏进乳业集团股份有限公司（以下简称“夏进乳业”）采购奶制品约1500万元。（准确数字以审计数据为准）

　　●关联董事回避事宜：鉴于本公司董事长徐鸣凤女士及总经理邓军女士分别担任夏进乳业董事及董事长一职，故本次交易构成本公司与夏进乳业之间的关联交易，本公司关联董事已回避了议题的表决。

　　●交易对上市公司的影响：根据本公司零售业态发展的需要，本次交易将在一定程度降低公司子公司奶制品的采购成本，符合公司为股东实现利益最大化的原则。