本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　南宁百货大楼股份有限公司第五届董事会2009年第五次临时会议于2009年9月28日上午以现场＋通讯方式在公司南七楼会议室召开，应参会董事9人，实际参会董事9人，部分监事会成员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下决议：

　　1、以9票同意的表决结果，全票通过了《关于审议第六届董事会董事候选人名单的议案》，该议案需提交股东大会审议。

　　第六届董事会董事候选人名单：

　　董事候选人为：黄永干先生、李亮先生、胡盛品先生、王保江先生、李立新先生、梅卓荦先生；

　　独立董事候选人为：张志浩先生、任丽华女士、包新民先生，独立董事候选人的任职资格和独立性报请上海证券交易所审核无异议后再提交股东大会审议。

　　独立董事发表了以下独立意见：董事（独立董事）候选人的任职资格和提名审议程序符合有关规定的要求，同意其提名。

　　2、以9票同意的表决结果，全票通过了《关于召开2009年第二次临时股东大会的议案》。

　　附董事候选人简历：

　　黄永干：男，1959年出生,中共党员,大专学历,曾任南宁市商业局审计科副科长、南宁市商业国有资产投资经营公司副总经理、南宁沛宁资产经营有限责任公司党委委员、董事、副总经理，现任南宁市政协委员、南宁市工商联副主席、南宁市百货业同业公会会长、本公司党委副书记、副董事长、总经理。

　　李亮：男，1970年出生，中共党员, 博士研究生，高级经济师，毕业于西南交通大学经济管理学院管理科学与工程专业，曾就职于人民银行广西区分行、人民银行广州分行南宁金融监管办事处、南宁市人民政府办公厅，现任公司党委委员、董事、副总经理、董事会秘书。

　　胡盛品：男，1962年出生，中共党员，中学一级教师，毕业于中央党校南宁分校经济管理专业，曾任南宁市郊区心圩中学教师、南宁市郊区教育局干部、中共南宁市委组织部干部综合调配科副科长、中共南宁市组织部经济干部科科长、南宁市企业工委组织工作部部长，现任本公司党委副书记、监事会主席。

　　王保江：男，1956年出生，中共党员，助理经济师，大专学历，曾任南宁百货站党委委员、副总经理，南宁百货针纺批发总公司党委副书记、总经理，现任南宁沛宁资产经营有限责任公司党委委员、董事、副总经理；本公司董事。

　　李立新：男，1967年出生， EMBA，全国政协委员，1989年至今任利时集团董事长，2008年起任香港通达工业（主板0526）董事兼主席。

　　梅卓荦：男，1961年出生，研究生学历，经济师，企业法律顾问，曾任广州市第84中学一级教师、广州市佳景商业贸易开发总公司经理办公室副主任、主任、总经理助理，现任广州东百企业集团有限公司企管业务部经理。

　　张志浩：男，1949年出生，中共党员，大学本科学历，毕业于中南财经大学工业经济管理专业，曾任南宁市电子工业总公司副总经理，南宁市经济体制改革委员会副主任，南宁市体改委常务副主任，南宁市证管办主任，南宁市法制办主任兼党组书记、调研员；曾兼任广西南宁市体改研究会副会长、会长；现任南宁市仲裁委员会常务副主任，南化股份（600301）、银河科技（000806）及本公司独立董事。

　　任丽华：女，1961年出生，注册会计师，曾任职于广西平桂矿务局、南宁市茅桥机械厂、南宁市资产评估咨询公司、南宁市第二会计师事务所，南宁糖业股份有限公司独立董事；现任广西信达友邦资产评估有限责任公司总经理、索芙特（000662）独立董事。

　　包新民：男，1970年出生，中共党员，硕士研究生，高级会计师、注册会计师、注册评估师、注册税务师，现任宁波正源税务师事务所所长兼企业管理咨询公司总经理、会计师事务所副主任会计师、宁波韵升（600366）独立董事。

　　南宁百货大楼股份有限公司
　　第五届监事会第十四次会议决议公告

　　南宁百货大楼股份有限公司第五届监事会第十四次会议于2009年9月28日召开，应参加投票监事五人，实际参加投票五人，会议审议通过了以下议案：

　　以五票同意的表决结果，全票通过了《关于审议第六届监事会监事候选人名单的议案》；

　　同意覃耀杯、曹建国、程建和为第六届监事会股东监事候选人，并提交股东大会审议。

　　南宁百货大楼股份有限公司
　　监 事 会
　　二OO九年九月二十八日

　　候选人简历：

　　覃耀杯：男，1970年出生，中共党员、大学学士、经济师，毕业于广西民族学院，1995年起就职于本公司，历任电脑室办事员、主任助理、副主任，营销管理部副经理、经理，现任本公司总经理助理、信息中心经理。

　　曹建国：男，1959年出生，中共党员，大专学历，政工师，曾任职于武汉钢铁公司金山店铁矿，1978年至1999年在广州军区工作，1999年起历任本公司党委办公室办事员、北楼管理办公室负责人、总经理办公室副主任，现任本公司党群工作部主任。

　　程建和：男，1965年出生，毕业于清华大学，EMBA，曾任浙江省松阳县物资局财务经理、金光集团财务、稽核主管，现任利时集团财务总监、香港通达工业（主板0526）董事兼行政总裁。