南宁百货大楼股份有限公司
　　关于李亮先生请求辞去公司董事会秘书职务的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　本公司董事会于2009年12月14日收到董事会秘书李亮先生提交的书面辞职报告，李亮先生因工作变动请求辞去其所兼任的公司董事会秘书职务。为保证公司董事会工作的正常进行，在公司董事会未聘任新的董事会秘书或未指定代行董事会秘书职责人选之前，仍由李亮先生行使董事会秘书职责。

　　特此公告。

　　南宁百货大楼股份有限公司董事会

　　2009年12月15日

　　南宁百货大楼股份有限公司
　　关于周宁星先生请求辞去监事职务的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　本公司收到周宁星先生提交的书面辞职报告，请求辞去其现任的监事职务。

　　特此公告。

　　南宁百货大楼股份有限公司董事会

　　2009年12月15日