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　　步步高商业连锁股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十二次会议通知于2009年12月10日以电子邮件方式送达。会议于2009年12月15日上午在公司会议室召开，应出席会议监事3名，实际出席会议监事3名，会议由监事会主席曲尉坪先生主持。会议召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议形成如下决议：

　　一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于使用部分闲置募集资金补充公司流动资金的议案》。

　　为提高公司资金使用效率，本着股东利益最大化的原则，在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，充分适当的利用部分闲置募集资金满足公司流动资金的需求。公司计划使用闲置募集资金8，000万元补充流动资金，使用期限不超过6个月，自2009年12月15日至2010年6月14日。

　　公司监事会认为：公司此举不与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不存在影响和损害股东利益的情形，不存在变相改变募集资金投向的行为，不影响募集资金项目的正常进行，且有助于提高募集资金使用效率和效益，符合全体股东利益。因此，同意公司使用部分闲置募集资金补充公司流动资金。

　　二、会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于变更2009年度审计机构议案》。

　　公司原2009年度的审计机构开元信德会计师事务所有限公司已与浙江天健东方会计师事务所有限公司合并，名称变更为天健会计师事务所有限公司，原开元信德会计师事务所有限公司的有关审计、验资等注册会计师法定业务及其他业务均转由天健会计师事务所有限公司承办。

　　鉴于开元信德会计师事务所上述的合并变动，为不影响2009年度公司的审计工作，监事会同意聘请天健会计师事务所有限公司为公司2009年度审计机构，并将该议案提交公司2010年第一次临时股东大会审议。

　　特此公告

　　步步高商业连锁股份有限公司监事会

　　二○○九年十二月十六日