步步高商业连锁股份有限公司２０１０年第一次临时股东大会决议公告
 
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

　　特别提示

　　１、 本次股东大会以现场投票方式召开。

　　２、 本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。

　　一、会议召开和出席情况

　　１、会议召开情况

　　（１）会议召开时间：２０１０年１月６日上午９：３０。

　　（２）会议召开地点：公司总部大楼三楼多功能会议室。

　　（３）会议方式：本次股东大会以现场投票方式。

　　（４）会议召集人：公司董事会。

　　（５）会议主持人：公司董事尹辉金先生。

　　（６）本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

　　２、会议出席情况

　　参加本次股东大会的股东及股东代理人１１名，代表有表决权股份１８３，９９２，６２６股，占公司股份总数的６８．０５４％。公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师、出席了本次会议。

　　二、议案审议情况

　　１、本次股东大会每项议案采取现场记名投票的表决方式。

　　２、本次股东大会审议通过了如下决议：

　　（１）审议通过《关于增加公司经营范围的议案》

　　同意１８３，９９２，６２６股，占出席会议有效表决权股份数的１００％；反对０股，占出席会议有效表决权股份数的０％；弃权０股，占出席会议有效表决权股份数的０％。

　　因公司经营发展的需要，公司决定在营业证照经营范围中增加如下内容：　娱乐业、餐饮、药品经营、电影放映、食品生产及加工、 摩托车及电动车的销售（限分支机构经营）。具体内容以工商部门核准的内容为准。

　　（２）审议通过《关于修改＜公司章程＞的议案》

　　同意１８３，９９２，６２６股，占出席会议有效表决权股份数的１００％；反对０股，占出席会议有效表决权股份数的０％；弃权０股，占出席会议有效表决权股份数的０％。

　　（３）审议通过《关于变更２００９年度审计机构的议案》

　　同意１８３，９９２，６２６股，占出席会议有效表决权股份数的１００％；反对０股，占出席会议有效表决权股份数的０％；弃权０股，占出席会议有效表决权股份数的０％。

　　因公司原２００９年度的审计机构开元信德会计师事务所有限公司已与浙江天健东方会计师事务所有限公司合并，名称变更为天健会计师事务所有限公司，原开元信德会计师事务所有限公司的有关审计、验资等注册会计师法定业务及其他业务均转由天健会计师事务所有限公司承办。

　　鉴于开元信德会计师事务所上述的合并变动，为不影响２００９年度公司的审计工作，公司决定聘请天健会计师事务所有限公司为公司２００９年度审计机构。

　　三、律师出具的法律意见

　　湖南启元律师事务所律师到会见证本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员资格及表决程序均符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法、有效；本次股东大会通过的决议合法、有效。

　　四、备查文件

　　１、公司２０１０年第一次临时股东大会决议；

　　２、湖南启元律师事务所对公司２０１０年第一次临时股东大会出具的法律意见书。

　　特此公告。

　　步步高商业连锁股份有限公司

　　二○一○年一月六日