上海百联集团股份有限公司第六届董事会第十六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　本公司第六届董事会第十六次会议于2010年1月15日上午以通讯表决的方式召开。会议应到董事11名，实到董事11名，公司监事列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议经审议一致通过以下议案：

　　一、《关于出售东方证券股权的议案》

　　为达到中国证券监督管理委员会关于证券公司股东“参一控一”的监管要求，公司计划出让公司所持的全部“东方证券”股权，共18,236,669股。

　　二、《关于修改公司章程的议案》

　　根据公司经营发展需要，董事会拟对原《公司章程》的部分条款作如下修改：

　　原第十三条 经依法登记，公司的经营范围：国内贸易，货物及技术进出口业务，汽车修理及汽车配件，货运代理（一级），普通货物运输，收费停车库，广告，音像制品，医疗器械，房地产开发，自有办公楼、房屋出租、商业咨询，附设分支机构（涉及许可经营的凭许可证经营）。

　　现修改为：第十三条 经依法登记，公司的经营范围：国内贸易，货物及技术进出口业务，汽车修理及汽车配件，货运代理（一级），普通货物运输，收费停车库，广告，音像制品，医疗器械，房地产开发，自有办公楼、房屋出租、商业咨询，附设分支机构（涉及许可经营的凭许可证经营），电子商务（不得从事增值电信、金融业务）。

　　三、《关于更换董事的议案》

　　吕勇明先生因工作调动的关系提出辞去公司副董事长、董事职务，谢振华先生因年龄的关系提出辞去公司董事职务，公司董事会对吕勇明先生、谢振华在任期间的工作表示感谢。

　　公司董事会提名贺涛先生、董小春先生为公司董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至2011年4月27日止。

　　晁钢令先生由于工作变动的关系提出辞去独立董事职务，公司董事会对晁钢令先生在任期间的工作表示感谢。

　　公司董事会提名沈晗耀先生为公司独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至2011年4月27日止。

　　公司独立董事公司独立董事曹惠民、汪剑芳、朱洪超对公司审议的《关于更换公司董事的议案》发表独立意见，同意提名贺涛先生、董小春先生为上海百联集团股份有限公司董事候选人，同意提名沈晗耀先生为上海百联集团股份有限公司独立董事候选人。（简历附后）

　　四、《关于收购上海金山百倍购物中心有限公司100%股权的议案》

　　根据上海财瑞资产评估有限公司出具的评估报告确定，截止2009年10月31日，上海金山百倍购物中心有限公司股东全部权益评估值为人民币168,622,674.20元，经双方协商，公司以人民币168,300,000元向上海百旌置业有限公司收购金山百倍公司100%股权。

　　议案二、三尚需提交股东大会审议。

　　特此公告。

　　上海百联集团股份有限公司董事会

　　二○一○年一月十八日

　　附：贺涛先生简历

　　贺涛，男，1955年3月出生，汉族，中共党员，博士研究生，高级经济师。

　　1974 年参加工作，历任市粮食局副局长，上海粮油商品交易所总裁，上海良友（集团）有限公司党委书记、总经理，上海国盛集团有限公司党委副书记、总裁，现任百联集团有限公司党委副书记、总裁。

　　董小春先生简历

　　董小春，男，1964年6月出生，汉族，硕士研究生，高级会计师。现任上海百联集团股份有限公司财务总监、董事会秘书。曾任上海华联超市股份有限公司财务总监、董事会秘书，百联集团有限公司百货事业部财务总监。

　　沈晗耀先生简历

　　沈晗耀，男，1954年10月出生，汉族，硕士。现任上海华顿经济研究所所长。曾任上海经济发展研究所所长、华东理工大学经济研究所副所长。