天津劝业场(集团)股份有限公司第六届董事会2010年第一次临时会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　天津劝业场(集团)股份有限公司第六届董事会2010年第一次临时会议于2010年2月22日上午9：30以通讯方式召开。应出席董事9人，实出席董事9人。公司全体监事列席了会议。符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长张立津女士主持。会议做出如下决议：

　　张伟先生因工作变动原因调离本公司，董事会同意其不再担任公司副总经理职务。

　　经公司总经理应泽从先生提名，董事会提名委员会审核通过，董事会聘任孟令超先生为公司副总经理。(简历详见附件一)

　　9位董事一致同意该议案，公司三位独立董事就该事项发表了独立意见。(详见附件二)

　　特此公告。

　　天津劝业场(集团)股份有限公司董事会

　　2010年2月22日

　　附件一：

　　简历

　　孟令超　男　汉族　1971年8月出生　中共党员　本科学历

　　曾任天津中原百货集团股份有限公司流行时尚馆经理、党支部书记，中原百货集团招商部部长，天津中原百货滨海有限公司总经理、党支部书记。

　　2010年2月22日

　　附件二：

　　天津劝业场(集团)股份有限公司独立董事
　　关于聘任高级管理人员的独立意见

　　根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及公司《独立董事制度》的规定，我们作为天津劝业场(集团)股份有限公司的独立董事，在认真审阅了有关材料后，对公司第六届董事会2010年第一次临时会议审议的“关于董事会拟聘任高管人员的议案”发表以下独立意见：经审阅孟令超同志的个人履历，未发现其有《公司法》第147条、149条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的现象，其任职资格合法，提名、聘任程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

　　独立董事：沈福章

　　杨蔚东

　　张世奕

　　2010年2月22日