人人乐连锁商业集团股份有限公司第二届董事会第一次会议决议公告

　　2010 年 10 月25 日，人人乐连锁商业集团股份有限公司第二届董事会第一次会议在公司一楼大会议室召开。会议应出席董事9 人，实际出席董事9 人，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议符合法律、法规、规章及本公司《章程》的相关规定。会议由何金明董事主持，与会董事以举手表决方式逐项表决，表决通过了如下议案：

　　一、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，表决通过了《关于选举公司第二届董事会董事长、副董事长的议案》。

　　经选举，何金明先生为公司第二届董事会董事长、宋琦女士为公司第二届董事会副董事长，任期自聘任之日起至本届董事会届满。

　　二、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，表决通过了《关于选举公司第二届董事会战略委员会委员的议案》

　　经选举，何金明先生、李彦峰先生、蔡慧明先生、肖才元先生、叶毓政先生（独立董事）、刘鲁鱼先生（独立董事）、义志强先生（独立董事）为公司第二届董事会战略委员会委员，其中，何金明先生担任董事会战略委员会召集人。

　　三、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，表决通过了《关于选举公司第二届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》。

　　经选举，刘鲁鱼先生（独立董事）、宋琦女士、马敬仁先生（独立董事）为第二届董事会薪酬与考核委员会委员，其中，刘鲁鱼先生（独立董事）担任董事会薪酬与考核委员会召集人。

　　四、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，表决通过了《关于选举公司第二届人人乐连锁商业集团股份有限公司第二届董事会第一次会议决议公告董事会审计委员会委员的议案》。

　　经选举，义志强先生（独立董事）、刘鲁鱼先生（独立董事）、蔡慧明先生为第二届董事会审计委员会委员，其中，义志强先生（独立董事）担任董事会审计委员会召集人。

　　五、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，表决通过了《关于选举公司第二届董事会提名委员会委员的议案》。

　　经选举，马敬仁先生（独立董事）、何金明先生、刘鲁鱼先生（独立董事）为第二届董事会提名委员会委员，其中，马敬仁先生（独立董事）担任董事会提名委员会召集人。

　　六、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，表决通过了《关于聘任何金明先生为公司总裁的议案》。

　　董事会提名委员会提名何金明先生担任公司总裁，董事会审议后同意聘任何金明先生为公司总裁，任期自聘任之日起至本届董事会届满。

　　独立董事就本议案发表了同意的独立意见。

　　七、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，表决通过了《关于聘任宋琦女士为公司副总裁的议案》。

　　经何金明总裁提名，董事会审议后同意聘任宋琦女士为公司副总裁，任期自聘任之日起至本届董事会届满。

　　独立董事就本议案发表了同意的独立意见。

　　八、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，表决通过了《关于聘任李彦峰先生为公司副总裁、首席营运官、公司连锁超市事业部总裁的议案》。

　　经何金明总裁提名，董事会审议后同意聘任李彦峰先生为公司副总裁、首席营运官、公司连锁超市事业部总裁，任期自聘任之日起至本届董事会届满。

　　独立董事就本议案发表了同意的独立意见。

　　九、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，表决通过了《关于聘任蔡慧明先生为公司副总裁、首席财务官、财务总监的议案》。

　　经何金明总裁提名，董事会审议后同意聘任蔡慧明先生为公司副总裁、首席财务官、财务总监，任期自聘任之日起至本届董事会届满。

　　独立董事就本议案发表了同意的独立意见。

　　十、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，表决通过了《关于聘任余忠慧先生为公司董事会秘书、副总裁的议案》。

　　经何金明董事长提名，董事会审议后同意聘任余忠慧先生为公司董事会秘书，任期自聘任之日起至本届董事会届满。

　　经何金明总裁提名，董事会审议后同意聘任余忠慧先生为公司副总裁，任期自聘任之日起至本届董事会届满。

　　独立董事就本议案发表了同意的独立意见。

　　十一、以 9票赞成、0票反对、0 票弃权，表决通过了《关于聘任李宽森先生为公司连锁超市事业部副总裁的议案》。

　　经何金明总裁提名，董事会审议后同意聘任李宽森先生为公司连锁超市事业部副总裁，任期自聘任之日起至本届董事会届满。

　　独立董事就本议案发表了同意的独立意见。

　　十二、以 9票赞成、0票反对、0 票弃权，表决通过了《关于聘任宋涛先生为公司连锁超市事业部副总裁、采购中心总经理的议案》。

　　经何金明总裁提名，董事会审议后同意聘任宋涛先生为公司连锁超市事业部副总裁、采购中心总经理，任期自聘任之日起至本届董事会届满。

　　独立董事就本议案发表了同意的独立意见。

　　十三、以 9票赞成、0票反对、0 票弃权，表决通过了《关于聘任曾凡宏先生为公司连锁超市事业部副总裁、投资发展部总经理的议案》。

　　经何金明总裁提名，董事会审议后，同意聘任曾凡宏先生为公司连锁超市事业部副总裁、投资发展部总经理，任期自聘任之日起至本届董事会届满。

　　独立董事就本议案发表了同意的独立意见。

　　十四、以 9票赞成、0票反对、0 票弃权，表决通过了《关于聘任那璜懿先生为公司连锁超市事业部副总裁、公司信息中心总经理的议案》。

　　经何金明总裁提名，董事会审议后同意聘任那璜懿先生为公司连锁超市事业部副总裁、公司信息中心总经理，任期自聘任之日起至本届董事会届满。

　　独立董事就本议案发表了同意的独立意见。

　　十五、以 9票赞成、0票反对、0 票弃权，表决通过了《关于聘任陈超先生为公司连锁超市事业部副总裁、新店开发中心总经理的议案》。

　　经何金明总裁提名，董事会审议后同意聘任陈超先生为公司连锁超市事业部副总裁、新店开发中心总经理，任期自聘任之日起至本届董事会届满。

　　独立董事就本议案发表了同意的独立意见。

　　十六、以 9票赞成、0票反对、0 票弃权，表决通过了《关于聘任卢云先生为公司百货事业部总裁的议案》

　　经何金明总裁提名，董事会审议后同意聘任卢云先生为公司百货事业部总裁，任期自聘任之日起至本届董事会届满。

　　独立董事就本议案发表了同意的独立意见。

　　十七、以 9票赞成、0票反对、0 票弃权，表决通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

　　同意聘任刘芷然女士为公司证券事务代表，任期自聘任之日起至本届董事会届满。

　　特此公告。

　　人人乐连锁商业集团股份有限公司

　　董事会

　　2010年10月27日

　　附件：高级管理人员简历

　　1、何金明先生，中国国籍，1952年5月出生，大学本科，曾任株洲铁路工务段企管办干事、长沙铁路分局经营管理科主任、长沙铁路经济技术开发总公司副总经理、长沙铁路储运公司总经理、深圳市金属材料交易市场有限公司总经理。

　　1996年4月创立本公司，一直担任公司总经理、总裁、董事长。

　　何金明先生为公司的实际控制人，共同通过公司控股股东深圳市浩明投资管理有限公司、公司股东深圳市众乐通实业有限公司、公司股东深圳市人人乐咨询服务有限公司等三家公司间接持有公司30000万股股份，占公司已发行股份数的75%。何金明先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　2、宋琦女士，中国国籍，1966年7月出生，大专学历，曾任四川省雅安航空电器厂科员、深圳市金属材料交易市场市场部主任，1996 年 4 月参与创办人人乐连锁商业（集团）有限公司，任副总经理、副总裁。现任公司董事、副董事长、副总裁。

　　宋琦女士为本公司的实际控制人，与何金明先生系夫妻关系，共同通过公司控股股东深圳市浩明投资管理有限公司、公司股东深圳市众乐通实业有限公司、公司股东深圳市人人乐咨询服务有限公司等三家公司间接持有公司 30000 万股股份，占公司已发行股份数的75%。宋琦女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　3、蔡慧明先生，中国国籍，1965年9月出生，管理学硕士，中国注册会计师，中国注册税务师。曾任湖南邵阳市药材公司财务科科长、深圳南方民和会计师事务所有限公司董事长助理、湖南分所所长、深圳中企华南会计师事务所所长、深圳中企税务师事务所所长；2004年11月加入人人乐连锁商业（集团）有限公司，任副总经理，分管财务管理工作，2006 年 6 月任公司财务中心总经理，全面主持财务管理工作。现任董事、副总裁、首席财务官。

　　蔡慧明先生与公司控股股东及实际控制人之间无关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　4、李彦峰先生，中国国籍，1968 年 10 月出生，大学专科。曾任吉林女子职业中专教师、深圳市百姓购物俱乐部行政经理、沃尔玛购物广场中小分店副总经理、人人乐连锁商业（集团）有限公司西丽店总经理，人人乐连锁商业（集团）有限公司南油店总经理，2004 年 5 月任人人乐连锁商业（集团）有限公司总经理。现任公司董事、副总裁、首席营运官。

　　李彦峰先生与公司控股股东及实际控制人之间无关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　5、余忠慧先生，中国国籍，1968 年 11 月出生，大学本科。曾任广东省惠州市富绅服装实业有限公司总经理秘书、广州办事处主任、销售公司副总经理，2004年2月加入人人乐连锁商业（集团）有限公司，任投资发展部副总监，2004年9 月任总裁助理兼法律事务部主任，2006 年 6 月任资产经营总经理。现任公司董事会秘书、副总裁。

　　余忠慧先生与公司控股股东及实际控制人之间无关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　6、李宽森先生，中国国籍，1975年5月出生，大专学历。曾任沃尔玛百货（中国）有限公司店总经理。2004 年 6 月加入人人乐连锁商业（集团）有限公司，任副总经理。现任公司连锁超市事业部总经理。

　　李宽森先生与公司控股股东及实际控制人之间无关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　7、宋涛先生，中国国籍，1974 年 11 月出生，大专学历。1996 年 6 月加入人人乐连锁商业（集团）有限公司，任南油店收银部主管，2001 年 4 月任采购中心家电部副经理，2002 年 3 月任公司采购中心副总监，2005 年 9 月任公司采购中心总监。现任采购中心总经理。

　　宋涛先生是宋琦女士的弟弟，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　8、曾凡宏先生，中国国籍，1974 年 10 月出生，大学本科。先后担任深圳茂业商厦有限公司财务部副经理、长沙和瑞实业有限公司财务总监。2002 年 1月加入人人乐连锁商业（集团）有限公司，任福田店总经理助理、福田店副总经理、福田店总经理、南油店总经理；2003 年 11 月任公司采购中心总监，2005年2月任超市事业部副总经理分管投资发展工作。现任公司投资发展部总经理。

　　曾凡宏先生与公司控股股东及实际控制人之间无关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　9、那璜懿先生，中国国籍，1971 年 11 月出生，大专学历。先后担任四川省德阳市税务局系统管理员、菲耐特融通公司开发经理。2002 年 5 月加入人人乐连锁商业（集团）有限公司，任信息中心总监。现任公司信息中心总经理。

　　那璜懿先生与公司控股股东及实际控制人之间无关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　10、陈超先生，中国国籍，1958 年 4 月出生，大专学历。曾任长沙市体育运动专业学校（中专）教师，2004 年加入人人乐连锁商业（集团）有限公司，先后担任南油店、后海店总经理，公司设备管理部总监，2010 年 4 月分管公司新店开发中心工作。

　　陈超先生的母亲是何金明先生的姐姐，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　11、卢云先生，中国国籍，1976年10月出生，大专学历。2002年始任深圳人人乐连锁商业（集团）有限公司南油店总经理、西安区区域总经理、重庆区区域总经理、华南大区区域总经理，2008 年 2 月任深圳市崇尚百货有限公司总经理，负责公司百货事业部全面工作。

　　卢云先生与公司控股股东及实际控制人之间无关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　证券事务代表简历

　　刘芷然女士，出生于 1984 年 1 月，中国国籍，无境外居留权，本科学历。

　　2007年6月参加工作，2007年6月—2010年1月任职于公司法律事务部；2010

　　年1月至今任职于公司证券事务部，参与了公司上市材料申报、路演及上市全过程，于2010年2月开始担任公司证券事务代表职务，2010年7月取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定。

　　刘芷然女士与公司控股股东及实际控制人之间无关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。