银川新华百货商店股份有限公司第四届董事会第三十二次会议于2010年11月26日以书面形式发出通知，于2010年12月7日上午9时在公司六楼会议室召开。会议应到9人，实到9人。公司监事会成员及高级管理人员列席了会议，会议由董事长徐鸣凤女士召集并主持，会议审议通过了如下决议：

　　一、审议通过了《关于董事会换届选举的议案》；

　　鉴于本公司第四届董事会已任期届满，根据有关规定需举行换届选举。公司董事会提名委员会通过对公司相关股东推荐的第五届董事会成员候选人简历及相关情况进行审阅，董事会同意蒙进暹、王坚平、周申磊、张凤琴、邓军、陆燕为公司第五届董事会董事候选人，提交公司2010年第二次临时股东大会以累积投票制选举产生；董事会同意丁俊发、杨金观、孙卫国为公司第五届董事会独立董事候选人，并经上海证券交易所审核无异议后，提交2010 年第二次临时股东大会以累积投票制选举产生。（第五届董事会董事候选人简历见附件1）

　　表决结果： 赞成9票反对0票弃权0票

　　二、审议通过了关于召开公司2010年第二次临时股东大会的相关事宜。

　　公司拟于2010年12月23日上午9时整，在银川新华百货商店股份有限公司六楼会议室召开2010年第二次临时股东大会。

　　1、会议内容：

　　(1)审议《关于公司董事会换届选举蒙进暹先生为第五届董事会董事的议案》

　　(2)审议《关于公司董事会换届选举张凤琴女士为第五届董事会董事的议案》

　　(3)审议《关于公司董事会换届选举邓军女士为第五届董事会董事的议案》

　　(4)审议《关于公司董事会换届选举陆燕女士为第五届董事会董事的议案》

　　(5)审议《关于公司董事会换届选举王坚平先生为第五届董事会董事的议案》

　　(6)审议《关于公司董事会换届选举周申磊女士为第五届董事会董事的议案》

　　(7)审议《关于公司董事会换届选举丁俊发先生为第五届董事会独立董事的议案》

　　(8)审议《关于公司董事会换届选举杨金观先生为第五届董事会独立董事的议案》

　　(9)审议《关于公司董事会换届选举孙卫国先生为第五届董事会独立董事的议案》

　　(10)审议《关于公司监事会换届选举马卫红女士为第五届监事会监事的议案》

　　(11)审议《关于公司监事会换届选举侯随宁先生为第五届监事会监事的议案》。

　　(12)审议《关于公司监事会换届选举苏红霞女士为第五届监事会监事的议案》。

　　2、参加会议人员：

　　(1)本公司董事、监事和高级管理人员；

　　(2)凡2010 年12月17日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东；

　　(3)因故不能出席会议的股东可授权委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

　　3、参加会议登记办法：

　　(1)具备出席会议资格的股东代表，凭个人身份证原件、股东帐户卡及持股凭证（法人股东持法人授权委托书）进行登记；

　　(2)受委托代理人凭授权委托书、本人身份证原件、委托人证券帐户卡进行登记；

　　(3)异地股东可用信函或传真的方式登记；

　　(4)登记地点:银川新华百货商店股份有限公司证券部

　　登记时间：2010年12月20日--12月22日

　　4、公司地址：宁夏回族自治区银川市新华东街97 号。

　　邮政编码：750004

　　联系人：陆 燕 李宝生

　　联系电话：0951－4010058 6071161

　　传 真：0951－6071161

　　5、其他事项:会期半天，与会股东食宿费及交通费自理。

　　银川新华百货商店股份有限公司

　　董 事 会

　　2010 年12月7日

　　附件1：公司第五届董事会成员候选人简历

　　蒙进暹先生：53岁，博士学位。1997年加入物美控股集团担任副总裁，2000年8月至今任北京物美商业集团股份有限公司执行董事兼副总裁。

　　张凤琴女士：46岁，研究生，高级会计师，中共党员。1982年至1996年历任新华百货商店财务科科长、总会计师。1997年至2006年任银川新华百货商店股份有限公司第一届、第二届、第三届董事会董事、副总经理、总会计师，现任公司第四届董事会副董事长、常务副总经理。

　　邓军女士：54岁，研究生，高级经济师，中共党员。1975年参加工作，1981年至1996年历任新华百货商店团支部书记、工会主席、副总经理、党委副书记。1997年至今任银川新华百货商店股份有限公司第一届、第二届、第三届、第四届董事会董事、总经理、党委书记。

　　陆燕女士：女，36岁，本科，中共党员，经济师，1995年参加工作，1995年至2003年任新华百货财务科科员、证券部部长，2003年至今任公司第三届、第四届董事会秘书、副总经理。

　　丁俊发先生：1940年2月出生，1964年毕业于中国人民大学，历任机械工业部办公厅副主任、合肥工业大学副校长，物资部办公厅主任，国内贸易部党组成员、总经济师，国家内贸局党组成员、副局长。现任中国物流与采购联合会首席顾问、中国市场学会副会长、中国物流学会首席顾问、中国海事仲裁委副主任、中国贸促会物流行业分会会长、东北亚物流学会名誉会长等职。

　　杨金观先生：47岁，经济学硕士，中国注册会计师、硕士研究生导师，1983年毕业后在中央财政金融学院留校任教，1993年至2001年先后在北京中惠会计师事务所等兼做审计工作，2000年5月至2006年7月先后任中央财经大学会计系副主任、党总支书记兼副院长，2006年7月至今任中央财经大学教务处处长。

　　孙卫国先生：42岁，经济学学士，中国注册会计师、中国注册评估师、中国注册税务师、讲师、会计师。1990年9月至1997年，在宁夏税校任教；1997年至2004年，在五联联合会计师事务所有限公司宁夏分所任培训部副经理、管理咨询部副经理；2005年在北京中平建会计师事务所有限公司工作；2006至今，任中喜会计师事务所有限责任公司合伙人。

　　王坚平先生：47岁，中国政法大学法学硕士，1988年8月至1991年3月，担任首钢机电总公司经贸部条法员，1991年4月至1994年8月在首都师范大学政法系任教，1994年9月至1997年7月，担任北京卡斯特科技投资有限公司总裁助理，2000年8月至2002年5月，担任北京物美商业集团股份有限公司副总裁，现任物美控股集团有限公司董事，北京物美商业集团股份有限公司副董事长、非执行董事。

　　周申磊女士：55岁，北京财贸管理干部学院大学本科学历，2005年完成工商管理博士班学业，取得结业证书。1978年5月至1988年9月，在北京朝阳副食品总公司下属公司任书记和经理，1988年10月至1999年10月，在北京朝阳副食品总公司任宣传部长、党办主任，教育科长。1999年10月至2001年10月，在物美控股集团担任发展部副总监、营运部副总监，2001年10月担任物美集团发展学院常务副院长，2009年12月起担任物美控股集团人力资源总监，兼集团发展学院常务副院长。