步步高商业连锁股份有限公司第三届董事会第一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　步步高商业连锁股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第一次会议通知于2011年4月8日以电子邮件的方式送达，会议于2011年4月13日下午在公司会议室召开，本次会议应出席董事7人，实际出席董事6人，独立董事王敬先生因出差授权任天飞先生行使了表决权。监事及高级管理人员列席了本次会议，会议由董事王填先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议形成如下决议：

　　一、会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》。

　　选举王填先生为公司第三届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起三年。

　　二、审议通过了《关于选举第三届董事会各专门委员会委员的议案》。

　　1、会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于选举第三届董事会战略委员会委员的议案》；

　　第三届董事会战略委员会由五名董事组成，选举王填先生、刘亚萍女士、黎骅先生、任天飞先生、王敬先生为委员，由董事王填先生担任第三届董事会战略委员会召集人。第三届董事会战略委员会的任期与本届董事会的任期一致。委员任期届满，连选可以连任。

　　2、会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于选举第三届董事会审计委员会委员的议案》；

　　第三届董事会审计委员会由三名董事组成，选举刘亚萍女士、王善平先生、任天飞先生为委员，由独立董事王善平先生担任第三届董事会审计委员会召集人。第三届董事会审计委员会的任期与本届董事会的任期一致。委员任期届满，连选可以连任。

　　3、会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于选举第三届董事会提名委员会委员的议案》

　　第三届董事会提名委员会由三名董事组成，选举王填先生、王善平先生、任天飞先生为委员，由独立董事任天飞先生担任第三届董事会提名委员会召集人。第三届董事会提名委员会的任期与本届董事会的任期一致。委员任期届满，连选可以连任。

　　4、会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于选举第三届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》

　　第三届董事会薪酬与考核委员会由三名董事组成，选举张海霞女士、王善平先生、任天飞先生为委员，由董事张海霞女士担任第三届董事会薪酬与考核委员会召集人。第三届董事会薪酬与考核委员会的任期与本届董事会的任期一致。委员任期届满，连选可以连任。

　　三、会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》的议案。

　　聘请王填先生为公司总裁，任期自本次董事会审议通过之日起三年。

　　四、会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于聘任公司内控总监的议案》。

　　聘请刘亚萍女士为公司内控总监，任期自本次董事会审议通过之日起三年。

　　五、会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

　　聘请黎骅先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起三年。

　　六、会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。

　　聘请杨芳女士为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起三年。

　　七、会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于聘任公司内部审计机构负责人的议案》。

　　聘请刘亚萍女士为公司内部审计机构负责人，任期自本次董事会审议通过之日起三年。

　　八、会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

　　聘请师茜女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起三年。

　　特此通知。

　　步步高商业连锁股份有限公司

　　董事会

　　二○一一年四月十三日

　　附：简历

　　财务总监：

　　杨芳女士 汉族，1974年出生，本科学历。曾任湖南步步高连锁超市有限责任公司主管会计、副经理、经理、步步高商业连锁股份有限公司计划部部长、财务部部长、财务部高级部长。杨芳女士持有公司控股股东步步高投资集团股份有限公司887，831.00股。除此之外，杨芳女士与持有公司5%以上股份的股东没有关联关系。杨芳女士没有受到过中国证监会的稽查、中国证监会的行政处罚、通报批评，也没有被其他行政管理部门处罚及证券交易所处罚的情况。

　　证券事务代表：

　　师茜女士 汉族，1975年出生，大专学历。曾任湖南步步高连锁超市有限责任公司事业投资部员工、总经理办公室主管。现任本公司监事、董事办主任、证券事务代表。师茜女士持有公司控股股东步步高投资集团股份有限公司78，036.00股。除此之外，师茜女士与持有公司5%以上股份的股东没有关联关系。师茜女士没有受到过中国证监会的稽查、中国证监会的行政处罚、通报批评，也没有被其他行政管理部门处罚及证券交易所处罚的情况。