联商网消息：今日，银泰百货（集团）有限公司董事会宣布，程少良先生已于股东週年大会上按本公司组织章程细则 轮席退任执行董事，并由于彼欲专注于其他个人事务而并未膺选连任。程先生于股东週年大会上退任后亦辞任本公司授权代表。程先生确认，彼与董事会并无意见分歧，亦无有关其退任的事宜须提请股东注意。董事会谨此对程先生于任职期间对本公司作出的宝贵贡献致以衷心谢意。

　　董事会亦宣布，根据细则，黎辉先生已于股东週年大会上轮席退任非执行董事，并因个人原因而并未膺选连任。黎先生于同日亦不再为本公司审核委员会成员以及薪酬委员会及提名委员会的主席及成员。黎先生确认，彼与董事会并无意见分歧，亦无有关其退任的事宜须提请股东注意。董事会谨此对黎先生于任职期间对本公司作出的宝贵贡献致以衷心谢意。

　　董事会欣然宣布，陈晓东先生已获正式选举为执行董事，自股东週年大会结束时起生效。陈先生亦获委任为本公司授权代表，以代替程先生，自股东週年大会结束时起生效。

　　陈先生，42岁，自2009年1月起担任本公司首席执行官兼总裁，负责本集团的整体管理。陈先生于2007年2月加入本公司出任副总裁，于2007年7月至2009年1月期间担任本公司首席运营官。彼亦于深圳证券交易所上市公司武汉武商集团股份有限公司担任董事。陈先生在百货店行业、财务管理与资本市场方面拥有丰富经验。于加入本公司前，彼曾在公众上市公司以及私人公司出任多个管理职位，特别是陈先生于2005年10月至2008年11月期间出任深圳证券交易所上市公司南方科学城发展股份有限公司副董事长兼总裁，并于2008年5月至2011年5月期间出任上海证券交易所上市公司百大集团股份有限公司董事。于2001年5月至2004年8月期间，陈先生亦为中国光大集团有限公司投资管理部助理总经理。陈先生分别在中山大学及澳洲梅铎大学取得经济学学士学位及工商管理硕士学位。除披露者外，陈先生于过去3年内并无于任何其他公众上市公司担任任何董事职务。

　　根据陈先生与本公司订立的服务协议，陈先生的任期将由其于股东週年大会上获选当日起计为期三年。陈先生与本公司任何董事、高级管理人员或主要股东或控股股东概无任何关系。

　　于本公布日期，陈先生拥有可认购合共16,500,000股股份的购股权权益。除上文所披露者外，陈先生并无于证券及期货条例第XV部所指股份中拥有任何权益。根据陈先生与本公司订立的服务协议，陈先生应得的基本薪酬为每年500,000港元，并可由董事会及本公司薪酬委员会每年审核。此外，陈先生可收取酌情花红或其他福利，有关款项可由董事会及本公司薪酬委员会经考虑其表现及职责、本公司的业绩表现及利润水平，以及当前的市场状况后不时决定。

　　董事会欢迎陈先生加入董事会。

　　审核委员会、薪酬委员会及提名委员会的成员名单变动

　　董事会进一步宣布，于黎先生退任后，本公司审核委员会、薪酬委员会及提名委员会的成员名单已有所变动，详情如下：

　　审核委员会
　　现任独立非执行董事石春贵先生获委任为本公司审核委员会成员以取代黎先生，并即时生效。

　　薪酬委员会
　　现任独立非执行董事石春贵先生获委任为本公司薪酬委员会主席以取代黎先生，并即时生效。现任独立非执行董事周凡先生亦获委任为本公司薪酬委员会成员。

　　提名委员会
　　现任独立非执行董事于宁先生获委任为本公司提名委员会成员及主席以取代黎先生，并即时生效。

　　承董事会命
　　银泰百货 （集团） 有限公司
　　主席
　　沈国军