●本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
　　
　　重庆百货大楼股份有限公司（以下简称"公司"）第五届二十一次董事会会议于2011年6月29日上午9：30时在重百大厦16楼会议室召开，会议通知提前十日发出。公司9名董事会成员全部出席了会议。监事会列席会议，符合《公司法》、《公司章程》有关规定。本次会议由董事长肖诗新先生主持，会议审议通过决议情况如下：
　　
　　一、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》
　　
　　2010年12月，公司重大资产重组完成，近期公司对《企业法人营业执照》进行了变更登记，公司住所、营业范围、执照注册号等发生了变更，对此公司修改《公司章程》如下：
　　
　　1、修改《公司章程》第二条营业执照号。营业执照号由5000001801839修改为500000400059149。
　　
　　2、修改《公司章程》第五条公司住所和邮政编码。公司住所由重庆市渝中区民权路2 号修改为重庆市渝中区中山三路86号，邮政编码由400010修改为400015。
　　
　　3、修改《公司章程》第十三条公司的经营范围。修改后的公司经营范围为："经依法登记，公司的经营范围：零售预包装食品、散装食品、粮油制品、副食品、其它食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）、饮料、酒、茶叶（以上范围仅限具有经营许可资格的分支机构经营）、水果、蔬菜、水产品、工艺美术品（含黄金饰品）、日用百货、针纺织品、服装、五金、交电、通讯器材、照摄器材、健身器材、办公用品、保健用品、家具、计量衡器具、劳动保护用品、建筑材料、金属材料（不含稀贵金属）、化工产品及原料（不含化学危险品）、消防器材、电器机械及器材、电线电缆，彩扩、家用电器销售及其维修、钟表销售及其维修、普通货运、停车服务、场地租赁和废旧家电回收。"
　　
　　4、修改《公司章程》第九十七条。在九十七条后增加"认真执行《国有企业领导人员廉洁从业若干规定》，严于律己，自觉接受监督，坚决杜绝违反《国有企业领导人员廉洁从业若干规定》行为的发生"。
　　
　　除上述条款外，其余未修改。
　　
　　本议案需提交股东大会审议。
　　
　　表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权
　　
　　二、审议通过《关于投资创办重百超市合江店的议案》
　　
　　公司决定采取租赁方式，租赁面积约4000平方米的商用物业，创办重百超市合江店。项目投资额为519万元，投资利润率27.49%、投资回收期6.1年、内部收益率15.75%。
　　
　　表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权
　　
　　三、审议通过《关于投资创办重百超市彭水店的议案》
　　
　　投资创办重百超市彭水店已经公司五届十五次董事会会议审议通过，投资额为483万元。但在实施中发现原预计招商、装饰等投资额严重不足，需追加投资120万元。追加投资后，项目投资额为603万元，投资利润率32.17%、投资回收期5.6年、内部收益率22.6%。
　　
　　表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权
　　
　　四、审议通过《关于重百垫江商场扩容的议案》
　　
　　公司决定采取租赁方式，租赁重百垫江商场楼上面积4824.78平方米的商用物业，实现重百垫江商场扩容。项目投资额为495.93万元，项目投资利润率60%、投资回收期4年、内部收益率37%。
　　
　　表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权
　　
　　五、审议通过《关于重百长寿商场移址的议案》
　　
　　公司决定采取租赁方式，租赁面积约为25359.60 平方米的商用物业，用于重百长寿商场的移址经营。重百长寿商场现营场地仅为7222平方米，制约了后续发展。
　　
　　项目投资额为1689.27万元，投资利润率58%、投资回收期7年、内部收益率21%。
　　
　　表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权
　　
　　六、审议通过《关于投资创办新世纪百货购物中心的议案》
　　
　　公司决定采取租赁方式，租赁位于重庆市观音桥步行街面积约为8.6万平方米的商用物业，创办新世纪百货购物中心。项目投资额21970万元，投资利润率18%、投资回收期10.6年、内部收益率10%。
　　
　　本议案需提交股东大会审议。
　　
　　表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权
　　
　　七、审议通过《关于投资创办新世纪百货江南新都的议案》
　　
　　公司决定采取租赁方式，租赁位于重庆市南坪商圈面积约为37000 平方米的商用物业，创办新世纪百货江南新都。项目投资额2364万元、投资利润率38％、投资回收期9.6年、内部收益率13％。
　　
　　表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权
　　
　　八、审议通过《关于新世纪百货涪陵商都扩容的议案》
　　
　　公司决定采取租赁方式，租赁新世纪百货涪陵商都楼上面积约为3808平方米的商业物业，实现新世纪涪陵商都扩容。项目投资额492万元，投资利润率47%、投资回收期5.2年、内部收益率26%。
　　
　　表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权
　　
　　九、审议通过《关于投资创办新世纪超市南津街店的议案》
　　
　　公司决定采取租赁方式，租赁面积约为6000平方米的商业物业，创办新世纪超市南津街店。项目投资额556.95万元、投资利润率25%、投资回收期8.3年、内部收益率13%。
　　
　　表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权
　　
　　十、审议通过《关于投资创办新世纪超市新溉路店的议案》
　　
　　公司决定采取租赁方式，租赁面积约为4000平方米的商业物业，创办新世纪超市新溉路店。项目投资额502.6万元，投资利润率21%、投资回收期7.1年、内部收益率17%。
　　
　　表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权=
　　
　　十一、审议通过《重庆商社新世纪百货有限公司为其控股子公司重庆商社电器有限公司提供银行授信担保的议案》
　　
　　公司重大资产重组完成后，目前持有重庆商社新世纪百货有限公司100%股权，重庆商社新世纪百货有限公司持有重庆商社电器有限公司100%股权。
　　
　　为支持重庆商社电器有限公司的发展，公司同意2011年新世纪百货向商社电器提供银行授信担保44061.5万元，担保金额以银行最后审批为准。其中工行4561.5万元、招行5000万元、中信7000万元、浦发7000万元、重庆银行5000万元、中国银行5000万元、建行5600万元、光大4900万元。
　　
　　本议案需提交股东大会审议。
　　
　　表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权
　　
　　十二、审议通过《关于召开2011年度第二次临时股东大会的议案》
　　
　　公司定于2011年7月19日召开2011年度第二次临时股东大会，股权登记日为：2011年7月15日。
　　
　　表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权
　　
　　重庆百货大楼股份有限公司董事会
　　2011年6月29日