人人乐连锁商业集团股份有限公司第三届董事会第一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2013年11月20日，人人乐连锁商业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议在公司二楼董事会会议室召开。通知及会议资料已于2013年11月8日以电子邮件方式送达给全体董事及其他列席人员。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司监事及其他相关人员列席了会议。本次会议召开符合法律、法规、规章及公司《章程》等的相关规定。会议由全体董事共同推举何金明先生主持，与会董事以投票方式逐项表决了如下议案：

　　一、以9票赞成、0票反对、0票弃权，表决通过了《关于选举公司第三届董事会董事长、副董事长的议案》。

　　选举何金明先生为公司第三届董事会董事长、宋琦女士为公司第三届董事会副董事长。上述两人任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。

　　二、以9票赞成、0票反对、0票弃权，表决通过了《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》。

　　公司第三届董事会下设战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会和提名委员会。各专门委员会委员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。

　　各专门委员会委员的构成如下：

　　1、董事会战略委员会委员：

　　何金明先生、宋琦女士、蔡慧明先生、何浩先生、刘显荣先生、马敬仁先生（独立董事）、花涛先生（独立董事）。其中，何金明先生担任召集人。

　　2、董事会薪酬与考核委员会委员：

　　花涛先生（独立董事）、宋琦女士、马敬仁先生（独立董事）。其中，花涛先生担任召集人。

　　3、董事会审计委员会委员：

　　卜功桃（独立董事）、花涛先生（独立董事）、何浩先生。其中，卜功桃先生担任召集人。

　　4、董事会提名委员会委员：

　　马敬仁先生（独立董事）、何金明先生、花涛先生（独立董事）。其中，马敬仁先生担任召集人。

　　三、以9票赞成、0票反对、0票弃权，表决通过了《关于聘任公司总裁的议案》。

　　经董事会提名委员会提名，董事会审议后，同意续聘蔡慧明先生为公司总裁。任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。

　　四、以9票赞成、0票反对、0票弃权，表决通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

　　经董事会提名委员会提名，董事会审议后，同意续聘何浩先生为公司副总裁、首席营运官；续聘何宏斌先生为公司副总裁、首席财务官、财务总监；续聘宋琦女士、曾凡宏先生、那璜懿先生为公司副总裁。以上人员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。

　　五、以9票赞成、0票反对、0票弃权，表决通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

　　经董事会提名委员会提名，董事会审议后，同意续聘何宏斌先生为公司董事会秘书。任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。

　　联系电话：0755-86058141； 传真：0755-26093560；

　　邮箱：hehongbin@renrenle.cn

　　独立董事对上述第三、四、五项议案发表了同意的独立意见。

　　六、以9票赞成、0票反对、0票弃权，表决通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

　　同意续聘石勇先生为公司证券事务代表。任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。

　　联系电话：0755-86058141； 传真：0755-26093560；

　　邮箱：shiyong@renrenle.cn

　　七、以9票赞成、0票反对、0票弃权，表决通过了《关于聘任公司内部审计机构负责人的议案》。

　　经董事会审计委员会提名，董事会审议后，同意续聘练小彬先生为公司内部审计机构负责人。任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。

　　八、以9票赞成、0票反对、0票弃权，表决通过了《关于使用部分超募资金建设天津配送中心常温仓（2号库）及生鲜库项目的议案》。

　　天津配送中心常温仓（2号库）及生鲜库项目将使用天津市人人乐商品配销有限公司现有剩余土地，项目主要包括常温仓（2号库）及生鲜库的基础及钢结构工程，建筑面积48,000平方米；室内外水电安装、消防工程及消防卷帘门工程；室外道路及停车场工程45,762平方米。项目工程总概算费用为17,633万元。

　　九、以9票赞成、0票反对、0票弃权，表决通过了《关于公司签署银行授信协议的议案》。

　　为增强公司间接融资储备能力，提升企业良好的信用等级形象，巩固银企关系，作为公司长期友好合作银行，公司拟向中国建设银行申请延续人民币6亿元整的综合授信额度。

　　人人乐连锁商业集团股份有限公司

　　二零一三年十一月二十二日

　　1、蔡慧明先生，中国国籍，1965年9月出生，管理学硕士，中国注册会计师，中国注册税务师。曾任湖南邵阳市药材公司财务科科长、深圳南方民和会计师事务所有限公司董事长助理、湖南分所所长、深圳中企华南会计师事务所所长、深圳中企税务师事务所所长。2004年11月加入人人乐连锁商业（集团）有限公司，任副总经理；2006年6月任集团财务中心总经理；2007年10月26日至2010年10月25日任公司第一届董事会董事、副总裁、首席财务官、财务总监；2010年10月25日至2011年12月28日任公司第二届董事会董事、副总裁、首席财务官、财务总监，2011年12月28日起任公司第二届董事会董事、常务副总裁、首席财务官、财务总监；2013年6月18日起任公司第二届董事会董事、总裁；2013年11月20日起任公司第三届董事会董事。

　　蔡慧明先生与公司控股股东及实际控制人之间无关联关系，与持有公司已发行股份数5%以上的其他股东无关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》、《中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《章程》规定的不得担任高级管理人员的情形。

　　2、宋琦女士，中国国籍，1966年7月出生，大专学历。曾任四川省雅安航空电器厂科员、深圳市金属材料交易市场有限公司市场部主任。1996年4月参与创办深圳市人人乐商业有限公司，任副总经理、副总裁；2007年10月26日至2010年10月25日任公司第一届董事会副董事长、副总裁；2010年10月25日起至2013年10月24日任公司第二届董事会副董事长、副总裁；2013年11月20日起任公司第三届董事会董事。

　　宋琦女士为本公司的实际控制人之一，与何金明先生系夫妻关系，共同通过公司控股股东深圳市浩明投资管理有限公司、公司股东深圳市众乐通实业有限公司、公司股东深圳市人人乐咨询服务有限公司等三家公司间接持有公司30000万股股份，占公司已发行股份数的75%。宋琦女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》、《中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《章程》规定的不得担任高级管理人员的情形。

　　3、何浩先生，中国国籍，1979年5月出生，加拿大安大略省布鲁克大学工商管理学士，中欧国际工商学院EMBA。2006年1月加入人人乐连锁商业（集团）有限公司，任南油店商品部主管；2007年10月26日至2010年5月9日期间任公司第一届董事会董事；2010年5月9日起任公司华南大区营运管理部执行总经理；2011年6月13日起任公司第二届董事会董事；2011年8月8日起任公司总裁助理；2011年12月28日至2013年10月24日起任公司第二届董事会董事、副总裁兼首席营运官；2013年11月20日起任公司第三届董事会董事。

　　何浩先生为公司实际控制人之一，与何金明先生系父子关系，共同通过公司控股股东深圳市浩明投资管理有限公司、公司股东深圳市众乐通实业有限公司、公司股东深圳市人人乐咨询服务有限公司等三家公司间接持有公司30000万股股份，占公司已发行股份数的75%。何浩先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》、《中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《章程》规定的不得担任高级管理人员的情形。

　　4、何宏斌先生，中国国籍，1976年10月出生，大专学历，会计师。曾任安徽省地矿局311地质队磷肥厂财务负责人、安徽省潜山特种养殖有限公司财务负责人。2003年3月加入人人乐连锁商业（集团）有限公司，历任主办会计、天津市人人乐商业有限公司财务总监、公司财务中心预算管理部总监；2010年12月参加深圳证券交易所举办的董事会秘书培训并取得董事会秘书资格证书，2011年1月至2011年10月公司证券事务部总监；2011年10月20日起任公司副总裁、董事会秘书；2013年6月18日起兼任公司首席财务官、财务总监。

　　何宏斌先生与公司控股股东、实际控制人及持有公司已发行股份数5%以上的其他股东无关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》、《中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《章程》规定的不得担任高级管理人员和董事会秘书的情形。

　　5、曾凡宏先生，中国国籍，1974年10月出生，大学本科。曾任深圳茂业商厦有限公司财务部副经理、长沙和瑞实业有限公司财务总监。2002年1月加入人人乐连锁商业（集团）有限公司，历任福田店总经理助理、副总经理、总经理及南油店总经理；2003年11月任集团采购中心总监；2005年2月任超市业务连锁公司副总经理；2007年12月26日至2010年10月25日任公司投资发展部总经理；2010年10月25日起至2011年3月2日任公司连锁超市事业部副总裁、投资发展部总经理；2011年3月2日起任公司副总裁。

　　曾凡宏先生与公司控股股东及实际控制人之间无关联关系，与持有公司已发行股份数5%以上的其他股东无关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》、《中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《章程》规定的不得担任高级管理人员的情形。

　　6、那璜懿先生，中国国籍，1971年11月出生，大专学历。曾任四川省德阳市税务局系统管理员、菲耐特融通公司开发经理。2002年5月加入人人乐连锁商业（集团）有限公司，任信息中心总监，2007年12月26日至2010年10月25日任公司信息中心总经理；2010年10月25日起至2011年3月2日任公司连锁超市事业部副总裁、信息中心总经理；2011年3月2日起至2011年12月28日任公司信息发展事业部总裁；2011年12月28日起任公司副总裁。

　　那璜懿先生与公司控股股东及实际控制人之间无关联关系，与持有公司已发行股份数5%以上的其他股东无关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》、《中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《章程》规定的不得担任高级管理人员的情形。

　　7、石勇先生，中国国籍，1974年12月出生，本科学历，会计师，注册税务师。2003年3月加入人人乐连锁商业（集团）有限公司，历任公司财务主管、成都分公司和华南分公司财务经理、集团审计部经理、集团财务中心高级经理、集团税务部总监，现任公司证券事务部总监、证券事务代表，已于2011年12月取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

　　石勇先生与公司控股股东及实际控制人之间无关联关系，与持有公司已发行股份数5%以上的其他股东无关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　8、练小彬先生，中国国籍，1979年9月出生，大专学历，注册会计师。曾任深圳市新一佳投资发展有限公司会计、深圳市铜锣湾百货有限公司财务主管。2003年4月加入人人乐连锁商业（集团）有限公司，历任财务结算主管、结算经理、审计部经理；2011年3月2日起任公司审计部总监。

　　练小彬先生与公司控股股东及实际控制人之间无关联关系，与持有公司已发行股份数5%以上的其他股东无关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　人人乐：建设常温仓及生鲜库项目

　　[公告摘要]公司结合公司长期发展战略规划及门店运营的需要，计划使用17,633.00万元超募资金投资建设天津配送中心常温仓（2号库）及生鲜库项目。

　　[机构解读]

　　1、公司主要从事大卖场、综合超市及百货的连锁经营业务。公司已形成华南、西北、华北、西南四大基地，初步完成了从区域零售企业向全国性零售连锁企业的转变。此外，公司还拥有4家配送中心，分别分布在深圳、西安、成都和天津。2013年上半年公司新开设5家门店，关闭了1家门店，截至6月末公司共有124家门店。

　　2、本次计划使用超募资金 17,633 万元建设天津配送中心常温仓（2 号库）及生鲜库项目的实施，将使天津配送中心功能更完善，货物配送能力大幅提升，特别是生鲜库工程建成后能进一步提升生鲜经营能力，优化供应链。

　　3、同时，在项目工程建成交付使用后，将辐射整个华北地区，能够真正解决因为配送能力制约老店经营和新店发展的问题，有效提升公司在华北地区的商品配送、资源整合能力和议价能力，从而提高公司的盈利水平和综合竞争实力，促进公司的可持续发展。