步步高商业连锁股份有限公司第三届董事会第七次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　步步高商业连锁股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议通知于 2011 年 9 月 22 日以电子邮件的方式送达，会议于 2011 年 9 月 27 日上午以传真表决的方式召开，本次会议应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7人。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议形成如下决议：

　　一、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了关于《公司内控规则落实自查表》及整改计划的议案。

　　具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网上的《公司内控规则落实自查表及整改计划》。

　　二、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于更换公司第三届董事会薪酬与考核委员会召集人的议案》。

　　2011 年 4 月 13 日，公司第三届董事会第一次会议审议通过了《关于选举第三届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》，选举张海霞女士、王善平先生、任天飞先生为委员，由董事张海霞担任第三届董事会薪酬与考核委员会召集人。根 据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》规定，薪酬与考核委员 会的召集人需由独立董事担任。公司决定更换公司第三届董事会薪酬与考核委员会召集人，由独立董事任天飞先生担任召集人，委员人员不变。

　　特此公告。

　　步步高商业连锁股份有限公司董事会
　　二○一一年九月二十七日