合肥百货大楼集团股份有限公司第六届董事会第二次临时会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　合肥百货大楼集团股份有限公司第六届董事会第二次临时会议于２０１０年 １月５日以通讯方式召开。会议应表决董事１１人，实际表决董事１１人，会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议并形成如下决议：

　　一、以１１票同意、０票反对、０票弃权审议通过《关于变更财务审计机构的议案》。

　　公司原２００９年度财务审计机构天健光华（北京）会计师事务所有限公司与中和正信会计师事务所有限公司完成合并，合并形式以中和正信会计师事务所有限公司为法律存续主体，合并后事务所名称为天健正信会计师事务所有限公司。本次会计师事务所合并属于更换财务审计机构事项，该项议案尚需公司２０１０年第一次临时股东大会审议通过。

　　二、以１１票同意、０票反对、０票弃权审议通过《关于更换公司独立董事的议案》（独立董事候选人简历、独立董事提名人声明以及独立董事候选人声明见附件）。

　　因工作原因，公司独立董事牛维麟先生、丁忠明先生均不再继续担任本公司独立董事职务。公司董事会提名雷达先生、陈国欣先生为公司第六届董事会独立董事候选人，并按照规定报深圳证券交易所审核无异议后，提请股东大会选举。

　　公司独立董事牛维麟先生、丁忠明先生、蔡文浩先生、李明发先生认为雷达先生、陈国欣先生符合独立董事任职条件，提名程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，同意其为公司独立董事候选人。

　　三、以１１票同意、０票反对、０票弃权审议通过《关于召开２０１０年第一次临时股东大会的通知》。

　　具体内容详见《合肥百货大楼集团股份有限公司关于召开２０１０年第一次临时股东大会的通知》。

　　以上决议，特此公告。

　　合肥百货大楼集团股份有限公司董事会

　　二〇一〇年一月五日

　　附件：

　　独立董事候选人简历

　　雷　达， 男　４７岁，经济学博士，党员，教授。历任中国人民大学国际经济系副主任、主任、经济学院副院长，本公司独立董事。现为中国人民大学国际经济系教授、博士生导师，中国世界经济学会副秘书长兼常务理事，中国国际合作学会常务理事，本公司独立董事。

　　陈国欣，男　５４岁　经济学硕士、管理学博士，教授。历任南开大学会计学系和南开大学商学院财务管理系教师，本公司独立董事。现为南开大学商学院财务管理系教授，天津大学管理学院会计与财务管理系兼职教授，天津市政府财务金融咨询专家，时代出版传媒股份有限公司独立董事。