天虹商场股份有限公司第二届董事会第一次会议决议

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　天虹商场股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第一次会议于2010年7月31 日在深圳市福田区福中一路1016号地铁大厦23楼总办会议室召开，会议通知已于2010年7月26 日以书面及电子邮件方式通知全体董事、监事及高管人员。本次会议应到董事9名，实到9名（现场7名，董事黄俊康先生、李世佳先生2名董事以电话形式参加会议）。本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。

　　一、会议审议通过了《关于选举公司第二届董事会董事长、副董事长的议案》

　　同意选举吴光权先生为公司第二届董事会董事长、黄俊康先生为公司第二届董事会副董事长，任期三年，自聘任之日起至本届董事会届满。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

　　二、会议审议通过了《关于选举公司第二届董事会战略委员会委员、主任委员和副主任委员，审计委员会委员和主任委员，提名、薪酬和考核委员会委员和主任委员的议案》

　　同意选举吴光权先生、黄俊康先生、赖伟宣先生、高书林先生、苗健先生为公司第二届董事会战略委员会委员，其中，主任委员为吴光权先生，副主任委员为黄俊康先生。

　　同意选举郭晋龙先生、由镭先生、李世佳先生、麻云燕女士、苗健先生为公司第二届董事会审计委员会委员。其中，主任委员为郭晋龙先生。

　　同意选举麻云燕女士、赖伟宣先生、李世佳先生、苗健先生、郭晋龙先生为公司第二届董事会提名、薪酬与考核委员会委员。其中，主任委员为麻云燕女士。

　　上述人员任期三年，自聘任之日起至本届董事会届满。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

　　三、会议审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

　　根据吴光权董事长的提名，同意聘任赖伟宣先生为公司总经理，任期三年，自聘任之日起至本届董事会届满。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

　　四、会议审议通过了《关于聘任公司常务副总经理的议案》；

　　根据赖伟宣总经理的提名，同意聘任高书林先生为公司常务副总经理，任期三年，自聘任之日起至本届董事会届满。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

　　五、会议审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

　　根据赖伟宣总经理的提名，同意聘任胡自轩先生、宋瑶明先生、张莹女士、毛明华先生、侯毅女士、吴健琼女士、孙金成先生为公司副总经理，任期三年，自聘任之日起至本届董事会届满。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

　　六、会议审议通过了《关于聘任公司总会计师（财务负责人）、总工程师的议案》

　　根据赖伟宣总经理的提名，同意聘任毛明华先生为公司总会计师（财务负责人），聘任张莹女士为公司总工程师，任期三年，自聘任之日起至本届董事会届满。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

　　七、会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

　　根据吴光权董事长的提名，同意聘任万颖女士为公司董事会秘书，任期三年，

　　自聘任之日起至本届董事会届满。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

　　上述人员的简历见附件

　　特此公告

　　天虹商场股份有限公司董事会

　　二零一零年七月三十一日

　　简历：

　　吴光权先生，中国国籍，1962年5月出生，同济大学工商管理硕士，高级会计师，无境外永久居留权。历任中国航空技术深圳有限公司财务部经理助理、副经理、经理、副总会计师、总经理兼党委副书记，江西江南信托投资股份有限公司总经理、董事长。现任中国航空技术国际控股有限公司总经理、中国航空技术深圳有限公司董事长、深圳中航集团股份有限公司董事长、天马微电子股份有限公司董事会董事长、深圳市飞亚达（集团）股份有限公司董事长、上海天马微电子有限公司董事长、上海中航光电子有限公司董事长，深南电路有限公司董事长，本公司董事长。由于吴光权先生担任本公司控股股东中国航空技术深圳有限公司董事长,与本公司存在关联关系。吴光权先生未持有本公司的股份，未受过证监会及其他有关部门处罚和证劵交易所惩戒。

　　黄俊康先生，中国国籍，香港永久性居民，1955年2月出生，中欧国际工商管理学院EMBA。历任香港上市公司中国食品集团有限公司副主席，香港上市公司鹏利国际集团常务董事，香港上市公司祥泰行集团有限公司董事会主席兼行政总裁。现任广州市政协香港地区常委，广州地区政协香港委员联谊会副会长，五龙贸易有限公司董事会主席、莱蒙国际集团有限公司董事会主席兼行政总裁，本公司副董事长。与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未直接持有本公司的股份，通过五龙贸易有限公司间接持有公司155,043,000股股票。黄俊康先生未受过证监会及其他有关部门处罚和证劵交易所惩戒。

　　赖伟宣先生，中国国籍，1964年7月出生，北京大学光华管理学院EMBA，高级会计师，无境外永久居留权。历任中国航空技术深圳有限公司财务主管，香港卫科有限公司助理行政经理，中国航空技术深圳有限公司进出口管理部经理助理、副经理、经理，深圳中航商贸公司进出口管理部经理、总经理助理，本公司副总经理，中国航空技术深圳有限公司副总经理、董事、党委书记，深圳市飞亚达(集团)股份有限公司副董事长、天马微电子股份有限公司副董事长，上海天马微电子有限公司董事，深南电路有限公司副董事长。现任深圳中航集团股份有限公司董事，本公司董事、总经理。由于赖伟宣先生担任深圳中航集团股份有限公司董事，深圳中航集团股份有限公司系公司控股股东的下属子公司，赖伟宣先生与公司控股股东存在关联关系。赖伟宣先生通过深圳市奥轩投资股份有限公司间接持有公司1,469,611.16股股票，未受过证监会及其他有关部门处罚和证劵交易所惩戒。

　　由镭先生，中国国籍，1969年2月出生，同济大学工商管理硕士，中欧国际工商管理学院EMBA，研究员级高级工程师，无境外永久居留权。历任中国航空技术深圳有限公司企业战略与管理部经理、投资管理部经理，中国航空技术深圳有限公司总经理助理、副总经理，深南电路有限公司副总经理、常务副总经理。现任中国航空技术深圳有限公司总经理、深圳中航集团股份有限公司董事、天马微电子股份有限公司董事会董事，深南电路有限公司董事、总经理，深圳市享受政府特殊津贴专家。由镭先生系公司控股股东的总经理，与公司控股股东存在关联关系。由镭先生未持有本公司的股份，未受过证监会及其他有关部门处罚和证劵交易所惩戒。

　　李世佳先生，中国国籍，香港永久性居民，1965年7月出生，大学本科学历，香港会计师。历任香港上市公司中国食品集团有限公司财务总监，香港上市公司祥泰行集团有限公司执行董事兼公司秘书。现任莱蒙国际集团有限公司执行董事，本公司董事。与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有公司股份，未受过证监会及其他有关部门处罚和证劵交易所惩戒。

　　高书林先生，中国国籍，1972年12月出生，同济大学工商管理硕士，无境外永久居留权。历任本公司总经理秘书、企划部经理助理、东门天虹商场总经理、厦门天虹公司总经理、公司总经理助理。现任公司董事、常务副总经理，深圳市可来投资咨询有限公司执行董事、深圳市奥轩投资股份有限公司董事。高书林先生通过深圳市奥轩投资股份有限公司间接持有公司587,844.46股股票，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未受过证监会及其他有关部门处罚和证劵交易所惩戒。

　　麻云燕女士，中国国籍，1961年3月出生，大学本科学历，律师，无境外永久居留权。曾长期从事国际商务与投资领域的法学教学、研究工作，曾受聘担任深圳证券交易所第四届上市委员会委员，曾任深圳市莱宝高科技股份有限公司独立董事。自1994年加入广东信达律师事务所工作至今，任高级合伙人，中国证监会创业板第一届发行审核委员会委员，本公司独立董事。与公司或控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有公司股份，未受过证监会及其他有关部门处罚和证劵交易所惩戒。

　　苗健先生，中国国籍，香港永久性居民，1963年7月出生，博士研究生学历。曾就职于深圳鸿华实业股份有限公司和港澳国际信托投资有限公司，历任香港博奥投资有限公司董事总经理。现任深圳利通控股有限公司董事长，本公司独立董事。苗健先生与公司或控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有公司股份，未受过证监会及其他有关部门处罚和证劵交易所惩戒。

　　郭晋龙先生，中国国籍，1961年12月出生，硕士研究生学历，中国注册会计师，无境外永久居留权。曾先后任深圳信德会计师事务所项目经理、部门负责人，深圳注册会计师协会专业部主任、秘书长助理、副秘书长，深圳盐田港股份公司独立董事，深圳一致药业股份公司独立董事，深圳特发信息股份公司独立董事，深圳农产品股份公司独立董事。现任信永中和会计师事务所合伙人，中山大学管理学院副教授、硕士导师，深圳市中航健身时尚股份有限公司独立董事、深圳方大集团股份公司独立董事，深圳拓日新能源股份公司独立董事，深圳市政协第五届委员会委员，中国注册会计师协会内部治理咨询专家组成员。郭晋龙先生与公司或控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有公司股份，未受过证监会及其他有关部门处罚和证劵交易所惩戒。

　　胡自轩先生，中国国籍，1957年12月出生，大学本科学历，高级政工师，无境外永久居留权。1976年参军入伍，1983年转业，转业后曾先后在深圳市第四建筑公司和中航深圳工贸中心任职。现任公司党委书记、副总经理、深圳市奥尔投资发展有限公司、深圳市奥轩投资股份有限公司董事长。胡自轩先生通过深圳市奥轩投资股份有限公司间接持有公司587,844.46股股票，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未受过证监会及其他有关部门处罚和证劵交易所惩戒。

　　宋瑶明先生，中国国籍，1967年7月出生，硕士研究生学历，会计师，无境外永久居留权。历任沈阳一汽金杯汽车股份有限公司会计、财务部副经理，公司财务部副经理、经理、统配中心经理、总经理助理。现任公司副总经理、深圳市奥尔投资发展有限公司、深圳市奥轩投资股份有限公司董事。宋瑶明先生通过深圳市奥轩投资股份有限公司间接持有公司587,844.46股股票，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未受过证监会及其他有关部门处罚和证劵交易所惩戒。

　　张莹女士，中国国籍，1956年3月出生，EMBA，高级工程师，无境外永久居留权。历任深圳电脑电气公司高级工程师，中航电脑总公司部门经理，公司副总经理兼电脑工程部经理。现任公司副总经理兼总工程师、深圳市奥尔投资发展有限公司、深圳市奥轩投资股份有限公司董事。张莹女士通过深圳市奥轩投资股份有限公司间接持有公司587,844.46股股票，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未受过证监会及其他有关部门处罚和证劵交易所惩戒。

　　毛明华先生，中国国籍，1963年4月出生，EMBA，高级会计师，无境外永久居留权。历任四川航空液压机械厂财务科会计、科长、处长，招商港务股份公司下属企业财务主管、财务负责人，深圳中航地产股份有限公司财务部主管、副经理、经理、总会计师，深圳市航盛电子股份有限公司独立董事。现任公司副总经理兼总会计师、深圳市奥尔投资发展有限公司、深圳市奥轩投资股份有限公司董事。毛明华先生通过深圳市奥轩投资股份有限公司间接持有公司587,844.46股股票，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未受过证监会及其他有关部门处罚和证劵交易所惩戒。

　　侯毅女士，中国国籍，1964年4月出生，大学本科学历，经济师，无境外永久居留权。曾任职于长春针纺织品公司及深圳东方天虹商场，历任公司深南天虹商场总经理、统配中心经理、公司总经理助理兼营运管理部经理。现任公司副总经理、深圳市康达特投资咨询有限公司、深圳市奥尔投资发展有限公司、深圳市奥轩投资股份有限公司监事。侯毅女士通过深圳市奥轩投资股份有限公司间接持有公司587,844.46股股票，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未受过证监会及其他有关部门处罚和证劵交易所惩戒。

　　吴健琼女士，中国国籍，1967年8月出生，大学本科学历及MBA研究生班学历，高级经济师，无境外永久居留权。历任南昌建设银行、中国银行文员，公司总经理秘书、统配中心经理、福民、深南天虹商场、天虹购物广场总经理、营运部经理、公司总经理助理。现任公司副总经理、深圳市奥尔投资发展有限公司、深圳市可来投资咨询有限公司、深圳市奥轩投资股份有限公司监事。吴健琼女士通过深圳市奥轩投资股份有限公司间接持有公司587,844.46股股票，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未受过证监会及其他有关部门处罚和证劵交易所惩戒。

　　孙金成先生，中国国籍，1964年7月出生，大学本科学历，经济师，无境外永久居留权。历任河南省粮食学校教师，天津百货采购供应站劳保用品公司副经理，深南天虹商场分部经理、部门经理助理，公司统配中心经理，深南天虹商场、创业天虹商场、常兴天虹商场总经理，公司总经理助理。现任公司副总经理、深圳市康达特投资咨询有限公司执行董事、深圳市奥轩投资股份有限公司监事。孙金成先生通过深圳市奥轩投资股份有限公司间接持有公司587,844.46股股票，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未受过证监会及其他有关部门处罚和证劵交易所惩戒。

　　万颖女士，中国国籍，1976年5月出生，硕士研究生学历，经济师，会计师，无境外永久居留权。历任福民天虹商场分部经理，南昌天虹公司总经理助理，公司财务部副经理。现任公司董事会秘书、财务部经理、深圳市第五届人民代表大会代表。万颖女士通过深圳市奥轩投资股份有限公司间接持有公司292,904.47股股票，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未受过证监会及其他有关部门处罚和证劵交易所惩戒。