天虹商场股份有限公司第二届董事会第四十次会议决议公告

　　天虹商场股份有限公司(以下简称"公司") 第二届董事会第四十次会议于2012年12月10日以通讯形式召开，会议通知已于2012年12月4日以书面及电子邮件方式通知全体董事、监事及高管人员。本次会议应到董事9名，实到9名。本次会议由公司董事长主持，本次会议召开符合《公司法》、公司《章程》及《董事会议事规则》的有关规定。

　　一、会议审议通过了《关于注册天虹商场股份有限公司宝安中心区天虹购物中心的议案》

　　同意公司注册天虹商场股份有限公司宝安中心区天虹购物中心，设立非法人分支机构。营业场所为深圳市宝安区西乡街道与新湖路交汇处魅力时代花园A-J裙楼（原深圳市宝安区西乡大道与新湖路交汇处东北角合正汇一城项目地下二层至地上五层）。

　　特此公告。

　　天虹商场股份有限公司

　　董事会

　　二○一二年十二月十日