天虹商场股份有限公司第二届董事会第二十七次会议决议公告

　　天虹商场股份有限公司(以下简称“公司”) 第二届董事会第二十七次会议于 2011 年 12 月 14 日以通讯形式召开，会议通知已于 2011 年 12 月 8 日以书面及电子邮件方式通知全体董事、监事及高管人员。本次会议应到董事 9 名，实到9 名。本次会议由公司董事长主持，本次会议召开符合《公司法》、公司《章程》及《董事会议事规则》的有关规定。

　　一、会议审议通过了《关于天虹商场股份有限公司收购厦门君尚世纪投资有限公司 100%股权的议案》

　　同意公司与下属全资孙公司厦门市天虹商场有限公司签订《股权转让协议》，收购厦门市天虹商场有限公司持有的厦门君尚世纪投资有限公司100%的股权，收购总价为人民币 1000 万元，资金来源为公司自有资金。

　　股权收购完成后，厦门君尚世纪投资有限公司将成为公司直接投资的全资子公司，厦门君尚世纪投资有限公司将负责厦门会展北项目的管理及经营。（厦门会展北项目的具体情况见公司 2011-050 号公告）

　　公司本次股权收购交易事项，不构成公司的关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　特此公告。

　　天虹商场股份有限公司董事会

　　二○一一年十二月十五日