一、重要提示
　　本次会议召开其间无增加、否决或变更提案事项。

　　二、会议召开的情况
　　1.召开时间：2007 年5 月22 日（星期二）上午9:00
　　2.召开地点：公司总部中商广场35 楼会议室(武昌区中南路9 号)
　　3.召集人：公司董事会
　　4.召开方式：现场投票
　　5.主持人：董事长严规方先生
　　6.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

　　三、会议的出席情况
　　股东（代理人）5 人，代表股份117,739,976 股，占上市公司有表决权总股份
的 46.87%。

　　四、提案审议和表决情况

　　1、审议通过了《公司2006 年度董事会工作报告》；
　　表决结果：同意票代表股份117,739,976 股，占本次出席股东大会股东及股东
代表所持有效表决权股份的100%，反对票 0 股，弃权票0 股。

　　2、审议通过了《公司2006 年度监事会工作报告》；
　　表决结果：同意票代表股份117,739,976 股，占本次出席股东大会股东及股东
代表所持有效表决权股份的100%，反对票 0 股，弃权票0 股。

　　3、审议通过了《公司2006 年度财务决算报告》；
　　表决结果：同意票代表股份117,739,976 股，占本次出席股东大会股东及股东
代表所持有效表决权股份的100%，反对票 0 股，弃权票0 股。

　　4、审议通过了《公司2006 年利润分配方案》；
　　经武汉众环会计事务所审计，公司2006 年度实现净利润15,266,006.05
元， 加上年初未分配利润-53,685,826.94 元， 可供股东分配的利润为
-38,419,820.89 元。由于要弥补以前年度亏损，经研究，决定2006 年不进行利润
分配，也不进行资本公积转赠股本。
　　表决结果：同意票代表股份117,739,976 股，占本次出席股东大会股东及股东
代表所持有效表决权股份的100%，反对票 0 股，弃权票0 股。

　　5、审议通过了《公司2006 年年度报告》；
　　表决结果：同意票代表股份117,739,976 股，占本次出席股东大会股东及股东
代表所持有效表决权股份的100%，反对票 0 股，弃权票0 股。

　　6、审议通过了《公司董事及高级管理人员2006 年薪酬兑现方案》；
　　表决结果：同意票代表股份117,739,976 股，占本次出席股东大会股东及股东
代表所持有效表决权股份的100%，反对票 0 股，弃权票0 股。

　　7、审议通过了《公司关于续聘武汉众环会计师事务所的议案》；
　　表决结果：同意票代表股份117,739,976 股，占本次出席股东大会股东及股东
代表所持有效表决权股份的100%，反对票 0 股，弃权票0 股。

　　8、审议通过了《公司关于同意继续为控股子公司贷款提供担保的议案》；
　　表决结果：同意票代表股份117,739,976 股，占本次出席股东大会股东及股东
代表所持有效表决权股份的100%，反对票 0 股，弃权票0 股。

　　五、律师出具的法律意见
　　1.律师事务所名称：湖北安格律师事务所
　　2.律师姓名：顾恺
　　3、结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》和公司章程
的规定；出席会议人员的资格、会议召集人的资格合法有效；会议的表决程序合法有
效；公司本次股东大会各项议案的表决结果合法有效。

　　特此公告。
　　武汉中商集团股份有限公司董事会