本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　长春百货大楼集团股份有限公司董事会于近日收到公司董事严怀忠先生递交的书面辞职报告，严怀忠先生因工作和精力原因，辞去其所担任的本公司董事职务，公司董事会接受其辞职申请，即日起严怀忠先生不再担任本公司董事职务。

　　严怀忠先生的辞职不会导致本公司董事会成员低于法定最低人数，不会对公司董事会的运作和公司的经营产生影响。公司对严怀忠先生在任职期间勤勉尽职的工作及对公司经营发展做出的贡献表示衷心的感谢。

　　特此公告。

　　长春百货大楼集团股份有限公司董事会

　　二00九年十二月二十九日