银川新华百货商店股份有限公司
　　第四届董事会第二十六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　银川新华百货商店股份有限公司第四届董事会第二十六次会议通知于2010年1月23日以书面方式发出，会议于2010年2月4日以通讯方式召开表决，会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人(其中独立董事3人)。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议审议通过了如下议案：

　　1、审议通过了《关于公司全资子公司向宁夏夏进乳业集团股份有限公司采购奶制品的日常关联交易的议案》;(详见银川新华百货商店股份有限公司全资子公司日常关联交易公告)

　　表决结果：7票同意 0票反对 0票弃权 回避表决：2票

　　公司三名独立董事认真审阅了本议题，一致同意将本议题提交公司董事会审议并发表独立意见如下：本次关联交易定价原则公允、合理，符合公司全体股东的利益，没有损害中小股东的利益，关联董事回避了表决，上述关联交易事项的表决程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。

　　2、关于修订公司《内幕信息保密制度》的议案;

　　表决结果：9票同意 0票反对 0票弃权

　　3、关于制定公司《年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案;

　　表决结果：9票同意 0票反对 0票弃权

　　4、关于制定公司《外部信息使用人管理制度》的议案。

　　表决结果：9票同意 0票反对 0票弃权

　　银川新华百货商店股份有限公司

　　董 事 会

　　2010年2月4日