北京王府井百货（集团）股份有限公司第六届董事会第十六次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　北京王府井百货(集团)股份有限公司第六届董事会第十六次会议于2010年1月25日以传真方式发出通知，2010年2月5日在本公司举行，应到董事9人，实到9人。公司监事列席会议。符合有关法律、法规、部门规章和公司章程的规定。

　　根据公司经营发展需要，董事会以全部赞成票一致同意聘任王宇女士为公司副总裁的议案。

　　公司独立董事董安生先生、李爽先生、刘伟先生就此事项发表独立董事意见，认为王宇女士长期从事百货零售业务，具有较强的百货行业专业知识和国际化素养，不存在证券监管部门规定的不适合担任公司高级管理人员的情况。本次聘任有利于公司经营管理团队向专业化、年轻化、市场化、国际化方向发展。同意公司聘任王宇女士为副总裁。

　　王宇女士简历：

　　王宇，女，40岁，研究生学历（MBA），硕士学位。1996年至2002年期间，先后担任北京市百货大楼珠宝部经理，北京王府井商业物业管理有限公司经理，成都王府井百货公司副总经理，北京市百货大楼副总经理；2003至2006期间担任美国梅西百货区域采购经理；2006至2008年期间担任美国摩根斯坦力投资银行个人理财顾问；2008年5月至今担任北京王府井百货（集团）股份有限公司总裁助理。

　　特此公告。

　　北京王府井百货（集团）股份有限公司董事会

　　二Ｏ一Ｏ年二月五日